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ANTIRICICLAGGIO: Una storia napoletana

ANTIRICICLAGGIO: Una storia napoletana   Qualche anno addietro, nell’ambito di un programma pianificato dal Ministero degli Interni ed avente ad oggetto “Beni confiscati alla Criminalità organizzata”, fui incaricato di svolgere alcuni interventi formativi a favore di appartenenti alle Forze dell’Ordine, allocati nel Mezzogiorno d’Italia. Il mio compito era quello di…...

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ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione ad horas

Antiriciclaggio: Segnalazione ad horas In aderenza al nuovo dettato normativo riguardante la procedura di Segnalazione di “operazione sospetta” di cui al 1° comma dell’art.35  del D.lgs n.90/2017, fra le dodici fattispecie commentate in un precedente articolo, penso che questa che vado a delineare sia la più importante oltre che la…...

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INTERMEDIARI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Si continua a sbagliare!

INTERMEDIARI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Si continua a sbagliare!   Qualche anno addietro, nell’ambito di un programma pianificato dal Ministero degli Interni ed avente ad oggetto“Beni confiscati alla Criminalità organizzata”, fui incaricato di svolgere alcuni interventi formativi a favore di appartenenti alle Forze dell’Ordine, allocati nel Mezzogiorno d’Italia. Il mio compito…...

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