Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda due diversi soggetti che versano sui rispettivi conti correnti ed emettono assegni circolari per la …
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IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda due diversi soggetti che versano sui rispettivi conti correnti ed …
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Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza? Sulla base di un quesito ricevuto sono stato costretto a fare una riflessione sui due termini indicati nel titolo: testa di …
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Antiriciclaggio, quattro bancari sospesi a Roma per conti intestati a prestanome News Fonte: decripto.org Nel mondo delle frodi finanziarie, si sta diffondendo una pratica pericolosa quanto sottovalutata: la cessione, volontaria …
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Prestanome & testa di legno: Una differenza evidente! Quando c’è qualcuno, in genere ben patrimonializzato nel senso che detiene una grande disponibilità economica ma non vuole apparire in modo …
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