Risultato di ricerca per: prestanome
Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza?
Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza?
Sulla base di un quesito ricevuto sono stato costretto a fare una riflessione sui due termini indicati nel titolo: testa di legno...
Il ruolo del “prestanome” in una inchiesta per mafia!
Il ruolo del "prestanome" in una inchiesta per mafia!
Come tutti e come sempre verrebbe da dire.
Anche in questa inchiesta, come tante alltre di cui pure abbiamo parlato, emerge la...
ANTIRICICLAGGIO & PEP: Faccendiere e/o prestanome
I PEP domestici devono essere individuati sulla base dei criteri che circoscrivono i concetti di "importanti cariche pubbliche", di "familiari diretti" o di "persone strettamente collegate" forniti nell'art. 1...
IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio
IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio
Egregio Dr. Falcone,
sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda due diversi soggetti che versano sui rispettivi conti correnti ed emettono...
Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza?
Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza?
Sulla base di un quesito ricevuto sono stato costretto a fare una riflessione sui due termini indicati nel titolo: testa di legno...
Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!
Titolare effettivo: Un "prestanome" in famiglia!
L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi
Quando penso alla figura del "Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo,...
