RISCHIO CONSAPEVOLE: Che rischio se faccio da socio prestanome? Il mio datore di lavoro mi ha proposto di diventare socio di una nuova società, visto che dovrà chiudere la vecchia per debiti: che rischio se accetto per non perdere il lavoro? R I S P O S T A La risposta è nettamente diversa a
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Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza? Sulla base di un quesito ricevuto sono stato costretto a fare una riflessione sui due termini indicati nel titolo: testa di legno e prestanome. Personalmente non so se esiste una differenza sostanziale a
PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire? Egregio Dr. Falcone, mi rifaccio soprattutto alla sua esperienza di vecchio finanziere per chiederle, come faccio a capire di avere di fronte un prestanome in presenza di esercizio di attività economica svolta con modalità assolutamente
IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda due diversi soggetti che versano sui rispettivi conti correnti ed emettono assegni circolari per la stessa procedura esecutiva per la quale nessuno
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I PEP domestici devono essere individuati sulla base dei criteri che circoscrivono i concetti di “importanti cariche pubbliche”, di “familiari diretti” o di “persone strettamente collegate” forniti nell’art. 1 dell\’Allegato tecnico al D.lgs. n. 231/2007? R I S P O S T
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ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome? Ho da poco concluso un ciclo di formazione antiriciclaggio a beneficio di una piccola banca in terra di Campania. A differenza di occasioni precedenti, dove i dubbi e le osservazioni hanno preevalentemente interessato aspetti legati all’evasione
