prestanome

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Prestanome o testa di legno
Prestanome o testa di legno

RISCHIO CONSAPEVOLE: Che rischio se faccio da socio prestanome?

RISCHIO CONSAPEVOLE: Che rischio se faccio da socio prestanome? Il mio datore di lavoro mi ha proposto di diventare socio di una nuova società, visto che dovrà chiudere la vecchia per debiti: che rischio se accetto per non perdere il lavoro? R I S P O S T A  La risposta è nettamente diversa a

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Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza?

Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza?   Sulla base di un quesito ricevuto sono stato costretto a fare una riflessione sui due termini indicati nel titolo: testa di legno e prestanome. Personalmente non so se esiste una differenza sostanziale a

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IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio

IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda due diversi soggetti che versano sui rispettivi conti correnti ed emettono assegni circolari per la stessa procedura esecutiva per la quale nessuno

Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!

Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!   L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo, inteso come fulcro delle decisioni, spesso anche imposte da terzi soggetti

PRESTANOME: I rischi per la testa di legno

  Che rischio se faccio il prestanome di una società di capitali, ossia una Srl o una Spa? Le conseguenze civili, penali e fiscali per il parafulmine che funge da rappresentante formale dell’azienda. =================  A nessuno piace rischiare, tantomeno a chi ha

ANTIRICICLAGGIO & PEP: Faccendiere e/o prestanome

I PEP domestici devono essere individuati sulla base dei criteri che circoscrivono i concetti di “importanti cariche pubbliche”, di “familiari diretti” o di “persone strettamente collegate” forniti nell’art. 1 dell\’Allegato tecnico al D.lgs. n. 231/2007? R I S P O S T

PRESTANOME: E’ obbligatorio segnalare e a chi?

Gentile Sig. Falcone, la nostra è una piccola banca con pochi sportelli, ci si conosce tutti e censire la clientela e le operazioni è relativamente facile. Io lavoro allo sportello da molti ed ho maturato una lunga esperienza e, recentemente, credo di

ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?

ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?   Ho da poco concluso un ciclo di formazione antiriciclaggio a beneficio di una piccola banca in terra di Campania. A differenza di occasioni precedenti, dove i dubbi e le osservazioni hanno preevalentemente interessato aspetti legati all’evasione

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