ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio” Una delle operazioni a maggior rischio di riciclaggio, è rappresentato dal finanziamento di una società , non canalizzato nelle scritture contabili o almeno, diversamente canalizzato in forma palese nei canali ufficiali. Mi è capitato il caso di un amministratore di una società di capitali con
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Finanziamenti a garanzia pubblica: Sos per restituzione anticipazione socio! Leggendo la lunga relazione del Direttore dell’Uif, si legge tra l’altro (pag.9): “”Occorre porre attenzione anche all’operatività dei soggetti che accedono ai molteplici benefici previsti dalla legislazione “anti-COVID” (quali finanziamenti assistiti da
Un cliente primario della nostra banca, vecchio imprenditore ben conosciuto, documentando una restituzione anticipazione socio con atto deliberativo del C.di A., ha trasferito mezzo milione di euro dal conto aziendale (amministratore delegato di una SpA, operante nel settore delle costruzioni edili per
Prestito garantito da decreto liquidità 23/2020: Non c’è reato se l’utilizzo è diverso! Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Isernia ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 10 dicembre 2020 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Isernia ha
Antiriciclaggio: Verifiche rafforzate, un incubo a cielo aperto! Nel mentre gli organi centrali di vigilanza si compiacciono se, da un anno all’altro, si rileva la crescita esponenziale delle Segnalazioni di operazioni sospette, sovente scaturite soltanto dalla paura di subire sanzioni, si
Prestito Covid a garanzia pubblica: Utilizzo improprio della provvista! Se sono stato sempre contrario all’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta in capo all’imprenditore che ha utilizzato un prestito a “garanzia pubblica” da parte dello Stato, ex DL 23/2020, definito decreto liquidità,
Newsletter dal 12 al 18 luglio 2021 Antiriciclaggio Antiriciclaggio & quadro sanzionatorio: appuntamento periodico per passare alla cassa! 15 Luglio 2021 Antiriciclaggio & quadro sanzionatorio: appuntamento periodico per passare alla cassa! Con una cadenza settimanale, il precetto violato è standard,… Antiriciclaggio:
Antiriciclaggio: Come arrivo ad una Sos! Dopo aver appreso da organi di stampa fin troppo informati, della recente segnalazione di operazioni sospetta fatta da una Banca nei confronti del più grande calciatore contemporaneo, Cristiano Ronaldo in forza alla Juventus, oltre che lo
Controllo Bankit: Copia conforme all’originale! Nei miei otto anni, trascorsi a svolgere le mansioni di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario, con una solo eccezione, non ho mai fatto ricorso ad acquisire dati di bilancio sulla operatività della clientela
Newsletter dall’8 al 14 febbraio 2021 Omessa segnalazione di operazione sospetta: Il Tribunale assolve, grazie alla protezione dello “Scudo fiscale” 14 Febbraio 2021 Omessa segnalazione di operazione sospetta: Il Tribunale assolve, grazie alla protezione dello “Scudo fiscale” Sulla scorta di
