venerdì, Marzo 29, 2024
spot_img

Risultato di ricerca per: restituzione anticipazione socio

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: "Restituzione anticipazione socio"   Una delle operazioni a maggior rischio di riciclaggio, è rappresentato dal finanziamento di una società , non canalizzato nelle scritture contabili...

GIROCONTO & PRELIEVO IN DENARO CONTANTE: Restituzione anticipazione socio e valutazione SOS

Un cliente primario della nostra banca, vecchio imprenditore ben conosciuto, documentando una restituzione anticipazione socio con atto deliberativo del C.di A., ha trasferito mezzo milione di euro dal conto aziendale (amministratore delegato di...

Antiriciclaggio: Come arrivo ad una Sos!

Antiriciclaggio: Come arrivo ad una Sos! Dopo aver appreso da organi di stampa fin troppo informati, della recente segnalazione di operazioni sospetta fatta da una Banca nei confronti del più...

ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale

ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale   Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario o soggetto obbligato in genere è chiamato...

Antiriciclaggio: Verifiche rafforzate, un incubo a cielo aperto!

Antiriciclaggio: Verifiche rafforzate, un incubo a cielo aperto!   Nel mentre gli organi centrali di vigilanza si compiacciono se, da un anno all’altro, si rileva la crescita esponenziale delle Segnalazioni di...

Newsletter settimanale dal 12 al 18 settembre 2022

Newsletter settimanale dal 12 al 18 settembre 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova 8 Maggio 2022 OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha...

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

PIù LETTI