Rischio alto: chiudere la relazione? Sulla base di qualche quesito ricevuto e commentato, ho appreso che il livello di prudenza e, in qualche misura di preoccupazione nell’ambito della operatività bancaria …

Antiriciclaggio: Anche il pensionato a “Rischio alto”, quale potenziale malandrino!   L’Abf di Palermo, con la Decisione N. 22086 del 25 ottobre 2021 ci ha illuminato su una vicenda surreale …

Intervento autorità giudiziaria: Rischio alto & Sos!   Dalla stampa di questi giorni apprendo della esistenza di un provvedimento di sequestro di beni per alcune centinaia di milioni di euro …

L’antiriciclaggio a “Rischio alto”: terrore allo sportello!   Sovente, mi capita di leggere istruzioni emanate dalle Direzioni generali di intermediari finanziari ad uso e consumo delle filiali, riguardanti l’applicazione concreta …

Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!   Qualche anno addietro, partendo da una esperienza maturata sul campo, scrissi un articolo per stigmatizzare l’atteggiamento della banca quando decide di …

Rischio alto: chiudere la relazione?   Sulla base di qualche quesito ricevuto e commentato, ho appreso che il livello di prudenza e, in qualche misura di preoccupazione nell’ambito della operatività …