UniCredit ed embargo internazionale
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UniCredit: maxi sanzione amministrativa per violazione embargo verso l’Iran

UniCredit: maxi sanzione amministrativa per violazione embargo verso l’Iran   L’aver violato le sanzioni USA verso l’Iran, anche attraverso la controllata tedesca ed austriaca del Gruppo, è costato molto caro alle casse della UniCredit, con il raggiunto accordo da 1,3 miliardi di dollari da versare alle Autorità a stelle e…...

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Consob: sanzione amministrativa antiriciclaggio al “revisore”

Consob: sanzione amministrativa antiriciclaggio al “revisore”   Soltanto 55 mila euro, è stata la contestazione di natura amministrativa della Commissione di controllo sulle società e la borsa (Consob) nei confronti della “Crowe Horwath”, società di consulenza e revisione contabile con sede in Madison Avenue di New York. La società anzidetta,…...

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ANTIRICICLAGGIO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa irrogata dal MEF

Avverso alla condanna irrogata dal MEF nella misura del 10% dell’importo delle operazioni contestate dalla Guardia di finanza – €.170.000,00 – in quanto ritenute sospette e non segnalate dal Responsabile di filiale di una banca mono-sportello, si è chiesto ed ottenuto giustizia. Le conclusioni dell’organo di polizia si basavano soltanto…...

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ANTIRICICLAGGIO: Sanzione amministrativa in presenza di importi contrastanti

Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: Tizio dichiara di aver trasferito a Caio, in contanti ed in un’unica soluzione, la somma pari ad € 4.000,00, integrando a suo carico la violazione dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 231/2007 (trasferimento di denaro contante), che prevede la sanzione da…...

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varie

Responsabilità amministrativa d’impresa nel crollo del ponte Morandi di Genova: Esigenza “Misure cautelari”​ per la revoca della concessione

Responsabilità amministrativa d’impresa nel crollo del ponte Morandi di Genova: Esigenza “Misure cautelari”​ per la revoca della concessione Dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova,avvenuta nell’agosto del 2018, il responsabile del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, con cadenza quasi quotidiana non fa che ripetere la necessità di [Leggi tutto]

Ubs, Modello organizzativo, responsabilità
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Ubs & Responsabilità amministrativa d’impresa: L’assenza di Modello organizzativo colpisce ancora

Ubs & Responsabilità amministrativa d’impresa: L’assenza di Modello organizzativo colpisce ancora   Il Gruppo bancario svizzero – Ubs AG, Ubs Switzerland e Ubs Monaco – hanno proposto il patteggiamento per una sanzione amministrativa di circa tre milioni di euro alla Procura della Repubblica di Milano, perché imputati di responsabilità amministrativa…...

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Denaro contante & favor rei
Antiriciclaggio

Non trasferibile: L’assegno oltre il limite, la sanzione e il favor rei

Non trasferibile: L’assegno oltre il limite, la sanzione e il favor rei Dopo aver fatto, lo scorso anno, opposizione alla richiesta di oblazione pervenuta dal Mef, per aver pagato (in buona fede) con assegno trasferibile di 1.005,60 euro (con regolare ricevuta), oggi ho ricevuto la raccomandata del Mef con cui…...

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