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SOS IMMEDIATA

Antiriciclaggio: Trattasi di fattispecie di rischio da non sottovalutare, per le quali l’operatore bancario, il professionista – legale o contabile – la Pubblica amministrazione o comunque il soggetto obbligato, in presenza di ragionevoli sospetti è tenuto ad inoltrare ad horas la Segnalazione di operazione sospetta, ancor prima di dare corso [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

Omessa Sos: Caccia alla responsabilita’!

Omessa Sos: Caccia alla responsabilita’! Buongiorno Dr Falcone, ho un dubbio che spero lei possa chiarirmi. I recenti sviluppi del sistema bancario portano i principali Istituti di credito ad avvalersi di reti di agenti, promotori finanziari e consulenti di diverse divisioni in modo sempre più spinto. Il sistema automatico Gianos…...

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Sos
Antiriciclaggio

Sei in ritardo nella Sos? Due opzioni a confronto

Sei in ritardo nella Sos? Due opzioni a confronto   Puo’capitare che una operazione posta in essere da un cliente, di solito da un imprenditore nel quadro di un’attivita’ economica, considerata ordinaria e regolare alla data contabile, venga ritenuta sospetta in epoca successiva, immaginiamo ad oltre un anno, in coincidenza…...

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Antiriciclaggio

Sos ad horas: Estinzione rapporti ad indagini in corso

Sos ad horas: Estinzione rapporti ad indagini in corso   I delegati istituzionali nella lotta alla camorra di Napoli (Ros, Gico, Dia, Criminalpol), nel corso di una giornata di formazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco, mi chiesero: “Dr Falcone, ci può spiegare le ragioni per le…...

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Attività di copertura
Antiriciclaggio

Attività di copertura: Sospetto ragionevole!

Attività di copertura: Sospetto ragionevole!   Per una attività economica regolarmente costituita, come risulta dall’Adeguata verifica regolarmente eseguita, anche attraverso un riscontro fisico della struttura di riferimento, operante nel settore “ingrosso mobili” – partita Iva, registrazione camerale, statuto e atto costitutivo – l’operatività del rapporto di conto in entrata ed…...

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Comunicazioni oggettive
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Comunicazioni oggettive: Nessun sospetto, mero adempimento burocratico!

Comunicazioni oggettive: Nessun sospetto, mero adempimento burocratico!   Premessa A mio avviso, in modo erroneo, si continua a parlare di “operazioni sospette” nell’uso del contante, ovvero nel nuovo obbligo introdotto a decorrere dal 1° settembre 2019. Nella realtà, si tratta di una mera “comunicazione”, inteso come adempimento burocratico a prescindere…...

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Quaderni antiriciclaggio
varie

UIF: Manuale utente per l’invio delle segnalazioni SOS 

UIF: Manuale utente per l’invio delle segnalazioni SOS  Versione 1.4 http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/manuale_SOS.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto e’ riservato agli abbonati…………Accedi 15 giorni gratis (altro…)...

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No Sos
Antiriciclaggio

Sos: Allarme ingiustificato e segnalazione sbagliata

Sos: Allarme ingiustificato e segnalazione sbagliata   Intervengo sul tema dell’attuale dispositivo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco per parlare di un caso pratico e per meglio sottolineare lo stato dell’arte complessivo, in ordine al modus operandi dei soggetti obbligati alla c.d. “collaborazione attiva”, a cominciare dalla banche. Voglio raccontare un episodio emblematico…...

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Quaderni antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Newsletter n.5 – 2019. Le segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2019

Newsletter n.5 – 2019. Le segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2019     È stato pubblicato il nuovo numero della newsletter della UIF che dà conto delle principali novità e dei risultati conseguiti nel primo semestre 2019. Nel primo semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 51.201 segnalazioni…...

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Russia, sottomarino, periscopio
varie

IL SOTTOMARINO RUSSO, UN PERISCOPIO SOSPETTO E UN RICORDO ILLUMINANTE

IL SOTTOMARINO RUSSO, UN PERISCOPIO SOSPETTO E UN RICORDO ILLUMINANTE L’altro giorno, 14 persone sono decedute a causa di un incendio registrato a bordo di un sottomarino russo AS-31, mentre operava ad alta profondità nelle acque di Barents del mare glaciale Artico a nord della Norvegia. Si tratta di un…...

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