Riservatezza violata
Antiriciclaggio

Sos: Riservatezza violata, si attendono sanzioni!

Sos: Riservatezza violata, si attendono sanzioni!   Un titolo di merito va riconosciuto al Sole 24 Ore di oggi che, per la prima volta, per quello che riesco a ricordare, ha stigmatizzato il modus operandi di taluni organi investigativi nel gestire le “Segnalazioni di operazioni sospette” in termini di “riservatezza”…....

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Sos, riservatezza smarrita
Antiriciclaggio

Operazione sospetta da compravendita immobiliare: Riservatezza smarrita!

Operazione sospetta da compravendita immobiliare: Riservatezza smarrita!     Apprendo dalla stampa di oggi che il Sottosegretario leghista Armando Siri, è indagato dalla Procura della Repubblica di Milano interessata a fare piena luce sulle modalità dell’acquisto di una palazzina in Bresso (MI). L’operazione immobiliare, saltata agli onori della cronaca riguarderebbe…...

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Ispezione antiriciclaggio & Sos
varie

Ispezione antiriciclaggio & Sos

Ispezione antiriciclaggio & Sos Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. N. 12 – L’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sull’attività di segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche: http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2019/quaderno-12-2019/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Danno erariale & Obbligo di Sos!
Antiriciclaggio

Danno erariale & Obbligo di Sos!

Danno erariale & Obbligo di Sos!   Se l’imposta evasa rimane in società, nessuna confisca per i beni dell’amministratore (Cassazione n. 38740 del 4 ottobre 2012) 231 “limitata” quando il frutto dell’evasione rimane nelle casse societarie. Per la Cassazione, quindi, nessuna confisca sui beni dell’amministratore. In accoglimento della tesi del…...

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SwedBank,Sospetto riciclaggio
Antiriciclaggio

SOSPETTO DI RICICLAGGIO: LICENZIAMENTO IN TRONCO DEL CEO!

SOSPETTO DI RICICLAGGIO: LICENZIAMENTO IN TRONCO DEL CEO!   Secondo indiscrezioni di stampa, sembra che la prima banca svedese sia coinvolta in vicende di riciclaggio di denaro sporco: rumors. Quello che è certo tuttavia, è che l’amministratore delegato della banca SwedBank, la signora Birgitte Bonnesen, è stata licenziata. Fosse successo…...

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False fatturazioni
Antiriciclaggio

False fatturazioni & Restituzione di contante: Solo la Sos!

False fatturazioni & Restituzione di contante: Solo la Sos! Quando viene emessa una fattura per una prestazione di servizi (consulenza) o cessione di beni (merci) completamente falsa, l’incasso viene documentato con apposito bonifico che entra nel conto aziendale. Trattandosi di una fattura falsa, la somma incassata ufficialmente viene restituita quasi…...

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Omessa SOS, Cassazione
Antiriciclaggio

Omessa SOS: Parla la Cassazione!

Omessa SOS: Parla la Cassazione!   Prendo spunto dal contenuto della sentenza di Cassazione n.20637 dell’8 agosto 2018 che vede la Banca Ca.Ri.Ge. ricorrere al giudizio di legittimità avverso ad una ingiunzione di pagamento avanzata dal ministero dell’economia  e delle finanze di Lire 2.152.898.000 e di Lire 1.508.984.000, rispettivamente a…...

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