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RISCOSSIONE: Misura cautelare sospesa con la prima rata

 RISCOSSIONE: Misura cautelare sospesa con la prima rata Una società ha emesso una fattura nei confronti di una pubblica amministrazione, la quale, nell’ambito delle verifiche ex articolo 48 – bis del Dpr 602/73, ha comunicato il blocco del pagamento perché è stata riscontrata l’esistenza di ruoli scaduti e non pagati....

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Sos: in aumento alert antiterrorismo!

Sos: in aumento alert antiterrorismo!   Il rapporto Uif riguardante il 2° semestre del 2017 segnala un deciso balzo in avanti delle segnalazioni antiterrorismo. Infatti, l’Unità d’informazione finanziaria della  Banca d’Italia segnala che aumentano di due terzi le operazioni sospette legate al finanziamento del terrorismo. In tale quadro, quello che [Leggi tutto]
Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

SOS: responsabilità giuridica per eventuali omissioni!

SOS: responsabilità giuridica per eventuali omissioni!   A chi può essere attribuita la responsabilità delle segnalazioni di operazioni sospette? R I S P O S T A Le regole per l’attribuzione della responsabilità delle Segnalazioni di Operazioni Sospette sono simili a quelle relative alla responsabilità della “funzione antiriciclaggio”; permane il divieto di...

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Antiriciclaggio

Prelievi per cassa dal conto aziendale: no alla Sos!

Prelievi per cassa dal conto aziendale: no alla Sos!   Un amministratore che, con cadenza mensile, adducendo una rstituzione anticpazione socio preleva sistematicamente dal conto corrente la somma di 2500 euro. La domanda era, ma sono tenuta a fare la Sos? Iscritto alla pagina di Cultura fiscale e …Dintorni! R...

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Omessa segnalazione di operazione sospetta: giusto il licenziamento della direttrice di filiale!   Una filiale di una banca, nella responsabilità della direttrice accende trenta conti correnti, senza procedere secondo le istruzioni interne e secondo la normativa vigente in materia di Adeguata verifica nel quadro della lotta al riciclaggio di denaro...

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