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Antiriciclaggio

Sos: Allarme ingiustificato e segnalazione sbagliata

Sos: Allarme ingiustificato e segnalazione sbagliata   Intervengo sul tema dell’attuale dispositivo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco per parlare di un caso pratico e per meglio sottolineare lo stato dell’arte complessivo, in ordine al modus operandi dei soggetti obbligati alla c.d. “collaborazione attiva”, a cominciare dalla banche. Voglio raccontare un episodio emblematico…...

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Uif, , contante, dati aggregati
Antiriciclaggio

Newsletter n.5 – 2019. Le segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2019

Newsletter n.5 – 2019. Le segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2019     È stato pubblicato il nuovo numero della newsletter della UIF che dà conto delle principali novità e dei risultati conseguiti nel primo semestre 2019. Nel primo semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 51.201 segnalazioni…...

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Fiduciaria, omessa sos
varie

OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Riflessione doverosa!

OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: Riflessione doverosa!   Al netto della “omessa segnalazione di operazione sospetta” correttamente contestata al titolare della Fiduciaria, riassunta in appendice[1], qualche perplessità sorge lo stesso: Fiduciante, ovvero la persona fisica che ha affidato la gestione dell’azienda di ristorazione Personaggio conosciuto in ambienti criminali, di cui [Leggi tutto]

Arresto funzionario, peculato, autoriciclaggio
Antiriciclaggio

Omessa segnalazione di operazione sospetta: Rilievo amministrativo o penale?

Omessa segnalazione di operazione sospetta: Rilievo amministrativo o penale?     L’articolo 58 del decreto legislativo 231/07 inerente in quadro sanzionatorio della Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione di operazione sospetta distingue, une mero rilievo amministrativo dalla ipotesi più grave del concorso nel reato. Infatti, l’articolo in commento, avente…...

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Buoni postali - delusione
Succede in italia

SUCCEDE IN ITALIA: Lettrice delusa dai buoni postali <> sospesi da Cdp

SUCCEDE IN ITALIA: Lettrice delusa dai buoni postali <<extra>> sospesi da Cdp   La mia famiglia è da sempre affezionata al risparmio offerto da Poste Italiane, in particolare alla sottoscrizione di buoni fruttiferi ancora largamente posseduti. Ho ottenuto da mio padre l’adesione al piano “Tre Anni Extra” che consisteva nel…...

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