Sos
Antiriciclaggio

Sos: riservatezza assoluta!

Sos: riservatezza assoluta!   Durante il periodo in cui mi occupavo di caccia ai soldi sporchi nell’ambito di un Gruppo bancario nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio, ricordo una confidenza che mi fece un Responsabile di filiale che, con cadenza settimanale si incontrava con un commercialista per una partita a...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Carburante aziendale
Evasione fiscale

CARBURANTE AZIENDALE: Privati, l’uso del bancomat sostituisce l’obbligo

CARBURANTE  AZIENDALE: Privati, l’uso del bancomat sostituisce l’obbligo Dal 1° luglio 2018 entra in vigore l’obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dei distributori di carburante. Vorrei sapere se per dedurre il costo e detrarre l’Iva relativa all’acquisto di carburante da autotrazione, le imprese e i professionisti devono essere...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Riscossione
Evasione fiscale

RISCOSSIONE: Misura cautelare sospesa con la prima rata

 RISCOSSIONE: Misura cautelare sospesa con la prima rata Una società ha emesso una fattura nei confronti di una pubblica amministrazione, la quale, nell’ambito delle verifiche ex articolo 48 – bis del Dpr 602/73, ha comunicato il blocco del pagamento perché è stata riscontrata l’esistenza di ruoli scaduti e non pagati....

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Sos
varie

Sos: in aumento alert antiterrorismo!

Sos: in aumento alert antiterrorismo!   Il rapporto Uif riguardante il 2° semestre del 2017 segnala un deciso balzo in avanti delle segnalazioni antiterrorismo. Infatti, l’Unità d’informazione finanziaria della  Banca d’Italia segnala che aumentano di due terzi le operazioni sospette legate al finanziamento del terrorismo. In tale quadro, quello che [Leggi tutto]
Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

SOS: responsabilità giuridica per eventuali omissioni!

SOS: responsabilità giuridica per eventuali omissioni!   A chi può essere attribuita la responsabilità delle segnalazioni di operazioni sospette? R I S P O S T A Le regole per l’attribuzione della responsabilità delle Segnalazioni di Operazioni Sospette sono simili a quelle relative alla responsabilità della “funzione antiriciclaggio”; permane il divieto di...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.