Rischio incolumità personale
Antiriciclaggio

Sos: Tutela del segnalante, sempre!

Sos: Tutela del segnalante, sempre!   La prima novità nel nostro dispositivo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco in tema di riservatezza e tutela del segnalante, venne introdotta nel nostro Ordinamento giuridico con l’articolo 3 del Decreto legislativo n.153/97 che testualmente recitava: <<Articolo 3 Modifiche al DL n. 143...

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Provenienza della provvista
Antiriciclaggio

Sos: …. provengano da attività criminosa!

Sos:  …. provengano da attività criminosa!   Appena l’altro giorno, nel corso di una formazione online, parlando della necessità da darci un “modus operandi, di uno standard” nella valutazione circa l’opportunità di inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta, mi sono sentito dire da parte di un Responsabile di filiale:...

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Prelievo o versamento?
Antiriciclaggio

Sospetto di riciclaggio: Versamento o prelievo?

  Sospetto di riciclaggio: Versamento o prelievo?   Torno sull’argomento partendo dal contenuto testuale dell’art.35 del D.lgs 231/07, modificato ed integrato dal d.lgs 90/2017 che testualmente recita: “”Art.35 (Obbligo di segnalazione di operazione sospette) – I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di...

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Credito & Sos
Antiriciclaggio

Credito & Sos: come regolarsi?

Credito & Sos: come regolarsi?   L’esercizio del credito o come si dice in gergo “fare impieghi”, insieme alla raccolta del risparmio,  rappresenta il core business di qualunque banca. Nel contempo, ormai da circa trent’anni, esiste per l’Intermediario l’obbligo di collaborazione attiva per la lotta al riciclaggio di denaro sporco...

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Sos e Comunicazione
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Sos & irregolare trasferimento!

Antiriciclaggio: Sos & irregolare trasferimento!   Prima dell’entrata in vigore del d.lgs 231/07, in presenza di irregolare trasferimento di denaro contante fra soggetti diversi oltre la soglia consentita, sulla cui base veniva formulata una Segnalazione di operazione sospetta, per evitare il doppio adempimento[1], si faceva ricorso all’art.24 della legge 689/81...

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False fatturazioni
Antiriciclaggio

False fatturazioni: carcere fino a sei anni & alert per la Sos!

False fatturazioni: carcere fino a sei anni & alert per la Sos!   A un contribuente è stato contestato di aver indicato nella dichiarazione dei redditi detrazioni d’imposta in effetti insussistenti, in quanto fondate su fatture per operazioni inesistenti. Si tratta di un comportamento penalmente rilevante? S.P. – Bari R...

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Lotta al riciclaggio
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio: diamoci un metodo, uno standard per la Sos!

Lotta al riciclaggio: diamoci un  metodo, uno standard per la Sos!   Partendo dalla crescita esponenziale delle segnalazioni di operazioni sospette, per lo più provocate tanto da un  quadro di complessiva incertezza, ma soprattutto dal giustificato timore di subire pesantissime sanzioni amministrative per omissioni anche solo presunte, oppure rilievi formali...

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Sos
Antiriciclaggio

Sos: cercasi causale!

Sos: cercasi causale!   Più volte nel recente periodo, anche da parte di autorevoli soloni che scrivono sul Sole 24 Ore, è stato evidenziato l’esistenza di un  gran numero di segnalazioni di operazioni sospette, peraltro in crescita esponenziale, che sembrano non aiutare all’efficacia del complessivo sistema di contrasto al riciclaggio...

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Uif
Antiriciclaggio

Uif: la discrezionalità di archiviazione di SOS inutili, quando non dannose!

  Uif: la discrezionalità di archiviazione di SOS inutili, quando non dannose!   Ormai sono circa venti anni che l’Organo centrale della Banca d’Italia – prima l’Ufficio Italiano Cambi ora l’Unità d’Informazione finanziaria – hanno la facoltà di archiviare una Segnalazione di operazione sospetta quando, risulti chiaramente lacunosa o priva...

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