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SOS IMMEDIATA

Antiriciclaggio: Trattasi di fattispecie di rischio da non sottovalutare, per le quali l’operatore bancario, il professionista – legale o contabile – la Pubblica amministrazione o comunque il soggetto obbligato, in presenza di ragionevoli sospetti è tenuto ad inoltrare ad horas la Segnalazione di operazione sospetta, ancor prima di dare corso [Leggi tutto]
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Antiriciclaggio

Evasione fiscale: NO alla SOS!

Evasione fiscale: NO alla SOS!   Dello stretto rapporto esistente fra l’evasione fiscale e il delitto di riciclaggio e/o auto riciclaggio, abbiamo parlato infinite volte. sos In passato, in vigenza della vecchia legge meglio conosciuta con la famigerata espressione “manette agli evasori” – ex legge 516/82 – la perseguibilità penale...

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Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza!

Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza!   Correva l’anno 2001, da solo un anno avevo iniziato a collaborare quale Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario quando mi è capitato di intercettare due distinte posizioni che qualche  anno prima, avevano versato in poco meno di un ...

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS

Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS Con l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare le Segnalazioni di operazioni sospette già fatte, in presenza di condotte ritenute anomale, analoghe e...

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef

ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione “Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!”   Nel caso di violazione della soglia dei mille euro in contanti dati da una società ai propri dipendenti per il pagamento di acconti sugli stipendi, il...

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