Sos & politica!
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Sos & Politica: l’antiriciclaggio del terzo millennio!

Sos & Politica: l’antiriciclaggio del terzo millennio!   L’altro giorno, con particolare disagio e rammarico, ho espresso pubbliche riserve sulla facilità  con cui certe informazioni, diventano di dominio pubblico. Parlo della “Riservatezza” di cui dovrebbe essere circondata l’attività di un soggetto obbligato in materia di lotta al riciclaggio di denaro [Leggi tutto]

Sos: violata riservatezza
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Sos & Riservatezza: un registro aperto a tutti!

Sos & Riservatezza: un registro aperto a tutti!   Le inchieste della magistratura finalizzate all’accertamento di responsabilità penali riguardanti il malaffare ad ogni livello si susseguono, spesso generate da una Segnalazione di operazione sospetta prodotta da un soggetto obbligato, in primis banche o professionista. Parlando in generale, se tale iniziativa [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!   Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio di esercizio, sovente, può rappresentare il miglior antidoto…...

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Uif - Statistica Sos
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Unità di Informazione Finanziaria: Statistica Sos!

Unità di Informazione Finanziaria: Statistica Sos! 1. Newsletter n. 4 – 2020. Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 1° semestre 2020 http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2020/newsletter-2020-4/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Uif - Statistica Sos
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Sos: informazioni di ritorno!

Sos: informazioni di ritorno!   Incredibile ma vero. L’Unità d’Informazione Finanziaria si è svegliata e ci ha fatto sapere che è in partenza una procedura informatica in grado di informare i segnalanti circa la sorte avuta dalle loro Segnalazioni di operazioni sospette. Ne abbiamo parlato centinaia di volte lamentando questa [Leggi tutto]

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Un’ombra sullo IOR. Il sospetto che tramite un conto vaticano si sia finanziato il terrorismo

Un’ombra sullo IOR. Il sospetto che tramite un conto vaticano si sia finanziato il terrorismo Tra le segnalazioni dell’Autorità d’informazione finanziaria della Santa Sede, c’è anche un’operazione sospetta di finanziamento del terrorismo internazionale By Maria Antonietta Calabrò C’è anche un’operazione sospetta di finanziamento del terrorismo internazionale, tra quelle segnalate a [Leggi tutto]

Sos
Antiriciclaggio

Sos: riservatezza assoluta!

Sos: riservatezza assoluta!   Durante il periodo in cui mi occupavo di caccia ai soldi sporchi nell’ambito di un Gruppo bancario nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio, ricordo una confidenza che mi fece un Responsabile di filiale che, con cadenza settimanale si incontrava con un commercialista per una partita a…...

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Antiriciclaggio

LEASE BACK: NO alla Sos e forma di finanziamento legittima!

LEASE BACK: NO alla Sos e forma di finanziamento legittima!   Tempo addietro nel 2015 è stata affidata una società (Tizio Srl) con mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile, in un paese diverso rispetto a quello della propria sede sociale, ove sviluppare la sua attività . Tale nuovo cliente…...

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Omessa Sos: responsabilità
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS   Esiste una precisa responsabilità giuridica per omissioni in materia di Segnalazioni di operazioni sospette nell’ambito del funzionamento di una Banca. Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Una risposta autorevole e qualificata la si può…...

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