Omessa SOS, Cassazione
Antiriciclaggio

Omessa SOS: Parla la Cassazione!

Omessa SOS: Parla la Cassazione!   Prendo spunto dal contenuto della sentenza di Cassazione n.20637 dell’8 agosto 2018 che vede la Banca Ca.Ri.Ge. ricorrere al giudizio di legittimità avverso ad una ingiunzione di pagamento avanzata dal ministero dell’economia  e delle finanze di Lire 2.152.898.000 e di Lire 1.508.984.000, rispettivamente a…...

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SOS - Procedura sanzionatoria
Antiriciclaggio

Omessa segnalazione di operazione sospetta: Si allarga la platea delle responsabilità!

  Omessa segnalazione di operazione sospetta: Si allarga la platea delle responsabilità!   Parlare di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, di cui al…...

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Ammuina
Antiriciclaggio

Movimentazione di denaro contante: Sospetti ingiustificati!

Movimentazione di denaro contante: Sospetti ingiustificati!   La movimentazione di contante su un rapporto di conto corrente bancario – prelievi o versamento – nel tempo, ha sempre rappresentato un motivo di allarme. Con la Circolare del ministero dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2010 che qui si richiama, viene ribadito…...

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Sos: esclusa responsabilità direttore
Antiriciclaggio

Sos: Esclusa la responsabilità del direttore di filiale!

Sos: Esclusa la responsabilità del direttore di filiale!   Introduco il ragionamento di oggi riportando testuale un passaggio contenuto nel Parere del Comitato antiriciclaggio del Ministero dell’economia e finanze nr.97 del 15/03/2005 avente ad oggetto lo scottante tema delle  <<Segnalazioni di operazioni sospette ex art.3 legge 197/91[1]: Responsabilità del soggetto…...

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Libretto al portatore: rischi!
Antiriciclaggio

Libretto al portatore: Sospetti potenziali!

Libretto al portatore: Sospetti potenziali!   Qual è il regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma di cui all’articolo 49, comma 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, che ne vieta l’emissione e il…...

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Sos: Responsabilità omissiva
Domande & risposte

Sos: Responsabilità “omissiva”!

Sos: Responsabilità “omissiva”!   Gentilissimo dr. Falcone desidererei un suo commento sulle seguenti disposizioni normative: Il comma 3 dell’articolo 58 del D.Lgs 231/2007, testualmente prevede: “””La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 2 e all’articolo…...

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Sos: Responsabilità omissiva
Antiriciclaggio

Sos: Tutela del segnalante, sempre!

Sos: Tutela del segnalante, sempre!   La prima novità nel nostro dispositivo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco in tema di riservatezza e tutela del segnalante, venne introdotta nel nostro Ordinamento giuridico con l’articolo 3 del Decreto legislativo n.153/97 che testualmente recitava: <<Articolo 3 Modifiche al DL n. 143…...

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