Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni!

Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni!    Avendo superato indenne ben cinque ispezioni dal vecchio Ufficio Italiano Cambi della Banca d’Italia, ormai sostituito dall’Unità d’informazione finanziaria a decorrere dal 2007, con l’intento di scongiurare ogni

Di più

Cipro: Stop a “baratto criminale”!

Cipro: Stop a “baratto criminale”!   A Cipro, fino a qualche settimana addietro vigeva la regola di poter ottenere la cittadinanza europea – visto che l’isola fa parte dell’UE – attraverso il

Di più

Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!

  Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!   Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai lavori – banche & professionisti,  suggerisco di visitare in forma completamente gratuita,

Di più

Newsletter di metà settimana 31 ottobre 2018

Newsletter di metà settimana 31 ottobre 2018  Per quanto trattasi di articoli pubblicati sul sito, riguardanti temi trattati in articoli già inviati con apposite newsletter, voglio ricordarne l’importanza al fine di aiutarvi

Di più