Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni! Avendo superato indenne ben cinque ispezioni dal vecchio Ufficio Italiano Cambi della Banca d’Italia, ormai sostituito dall’Unità d’informazione finanziaria a decorrere dal 2007, con l’intento di scongiurare ogni
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Cipro: Stop a “baratto criminale”! A Cipro, fino a qualche settimana addietro vigeva la regola di poter ottenere la cittadinanza europea – visto che l’isola fa parte dell’UE – attraverso il
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Un ente ha accertato nel 2016 lo sforamento del patto di stabilità per l’anno 2012, nel 2017 si applicano le sanzioni ex articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 183/2011. si
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1. STRADA SBARRATA AGLI ACCONTI Ho comprato una lampada da 1.500 euro che ritiro direttamente al negozio. E’ possibile pagare in contanti acconti inferiori a 1.000 euro? RISPOSTA No, si tratterebbe di
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MINISTERO CIRCOLARE N. 2 DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA UFFICIO XV DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V Roma, 16 gennaio 2012 Prot. N.
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Lotta al riciclaggio: Esempi pratici! Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai lavori – banche & professionisti, suggerisco di visitare in forma completamente gratuita,
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Newsletter dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021 Antiriciclaggio Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità! 3 Gennaio 2021 Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità! In che cosa consiste l’adeguata verifica
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ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio! Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti
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Lotta al riciclaggio: diamoci un metodo, uno standard per la Sos! Partendo dalla crescita esponenziale delle segnalazioni di operazioni sospette, per lo più provocate tanto da un quadro di complessiva incertezza,
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Intervento autorità giudiziaria: Rischio alto & Sos! Dalla stampa di questi giorni apprendo della esistenza di un provvedimento di sequestro di beni per alcune centinaia di milioni di euro nei confronti
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