Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni! Avendo superato indenne ben cinque ispezioni dal vecchio Ufficio Italiano Cambi della Banca d’Italia, ormai sostituito dall’Unità d’informazione finanziaria a decorrere dal 2007, con l’intento di scongiurare ogni
Di più
Cipro: Stop a “baratto criminale”! A Cipro, fino a qualche settimana addietro vigeva la regola di poter ottenere la cittadinanza europea – visto che l’isola fa parte dell’UE – attraverso il
Di più
Un ente ha accertato nel 2016 lo sforamento del patto di stabilità per l’anno 2012, nel 2017 si applicano le sanzioni ex articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 183/2011. si
Di più
1. STRADA SBARRATA AGLI ACCONTI Ho comprato una lampada da 1.500 euro che ritiro direttamente al negozio. E’ possibile pagare in contanti acconti inferiori a 1.000 euro? RISPOSTA No, si tratterebbe di
Di più
MINISTERO CIRCOLARE N. 2 DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA UFFICIO XV DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V Roma, 16 gennaio 2012 Prot. N.
Di più
Lotta al riciclaggio: Esempi pratici! Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai lavori – banche & professionisti, suggerisco di visitare in forma completamente gratuita,
Di più
Newsletter dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021 Antiriciclaggio Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità! 3 Gennaio 2021 Adeguata verifica semplificata: Approccio & responsabilità! In che cosa consiste l’adeguata verifica
Di più
ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio! Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti
Di più
Intervento autorità giudiziaria: Rischio alto & Sos! Dalla stampa di questi giorni apprendo della esistenza di un provvedimento di sequestro di beni per alcune centinaia di milioni di euro nei confronti
Di più
Formazione antiriciclaggio: Best practice! Assodato il concetto secondo il quale i problemi si risolvono quando si presentano, la “Formazione antiriciclaggio” si deve basare su una summa di esperienza maturata sul campo,
Di più