giovedì, Marzo 28, 2024
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Risultato di ricerca per: stop alle sanzioni

Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni!

Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni!    Avendo superato indenne ben cinque ispezioni dal vecchio Ufficio Italiano Cambi della Banca d’Italia, ormai sostituito dall’Unità d’informazione finanziaria a decorrere dal 2007, con l’intento di scongiurare...

Cipro: Stop a “baratto criminale”!

Cipro: Stop a “baratto criminale”!   A Cipro, fino a qualche settimana addietro vigeva la regola di poter ottenere la cittadinanza europea – visto che l’isola fa parte dell’UE – attraverso...

BLOCCO ASSUNZIONI: Stop anche agli incarichi

Un ente ha accertato nel 2016 lo sforamento del patto di stabilità per l’anno 2012, nel 2017 si applicano le sanzioni ex articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 183/2011. si...

STOP AL CONTANTE – ACQUISTI: Casistica variegata, dagli acquisti ai pagamenti rateali, agli stipendi etc.

1.  STRADA SBARRATA AGLI ACCONTI Ho comprato una lampada da 1.500 euro che ritiro direttamente al negozio. E’ possibile pagare in contanti acconti inferiori a 1.000 euro? RISPOSTA No, si tratterebbe di...

ANTIRICICLAGGIO: Ultime disposizioni sulle sanzioni amministrative da parte del MEF

MINISTERO CIRCOLARE N. 2 DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA UFFICIO XVDIPARTIMENTO DEL TESORODIREZIONE V Roma, 16 gennaio 2012   Prot. N.  _____ Allegati: _____ Ragionerie territoriali dello Stato di :...

Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!

  Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!   Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai lavori – banche & professionisti,  suggerisco di visitare in forma completamente gratuita,...

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