Titolare effettivo
Antiriciclaggio

TITOLARE EFFETTIVO: E’ cambiato qualcosa?

TITOLARE EFFETTIVO: E’ cambiato qualcosa?   Buonasera dott. Falcone, sto leggendo le Linee Guida emanate dal CNDCEC il 22 maggio che, a quanto pare fanno slittare al 1 gennaio la decorrenza degli adempimenti. A pag. 35, ultimo rigo, si dice che: “Si evidenzia che il soggetto obbligato, non è tenuto…...

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Trust, affini, equipollenti
Antiriciclaggio

Trasparenza sul titolare effettivo: Decreto ministeriale concertato tra Giustizia e Mef

Trasparenza sul titolare effettivo: Decreto ministeriale concertato tra Giustizia e Mef   Conoscere meglio e più a fondo i titolari effettivi delle persone giuridiche, trust e istituti “affini”, introducendo più trasparenza e meno riservatezza a beneficio di una maggiore accessibilità al Registro centralizzato, potrebbe migliorare i rapporti commerciali nel mondo…...

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Ditta individuale & Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Ditta individuale & Titolare effettivo:  Teste di legno o prestanomi?

Ditta individuale & Titolare effettivo:  Teste di legno o prestanomi?   Come ho già detto in altre occasioni, in presenza di una ditta individuale nell’esercizio d’impresa, il Titolare effettivo andrà sempre ricondotto all’imprenditore persona fisica, omonimo della iniziativa imprenditoriale. Pertanto, le due figure – Titolare effettivo e Imprenditore – saranno…...

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Antiriciclaggio: Registro centralizzato titolare effettivo!

Antiriciclaggio: Registro centralizzato titolare effettivo! Antiriciclaggio: consultazione pubblica per il decreto di attuazione della V° Direttiva di Lucia Recchioni Il Dipartimento del tesoro ha diffuso in pubblica consultazione una bozza di decreto legislativo di recepimento della V° Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843 del 30.05.2018) che modifica la IV° Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 90/2017…....

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Comune, Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?

  Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?   Egregio dott. Falcone, seguo con attenzione le Sue pubblicazioni. In qualità di referente di una banca presso cui sono dipendente,, mi è stato posto un quesito alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva che ha ristretto (se non annullato del tutto) le categorie…...

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Titolare effettivo: Chi mette i soldi?
Antiriciclaggio

TITOLARE EFFETTIVO: Chi mette i soldi?

TITOLARE EFFETTIVO: Chi mette i soldi?   Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? R I S P O…...

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Registro imprese & Titolare effettivo!
Antiriciclaggio

Visura camerale & Titolare effettivo: Modalità di richiesta & contenuti!

Visura camerale & Titolare effettivo: Modalità di richiesta & contenuti! La visura camerale è il documento ufficiale che consente di conoscere le principali informazioni economiche ed amministrative di un’azienda o una società. Occorre rivolgersi alla Camera di commercio. La visura camerale permette di conoscere le principali informazioni amministrative ed economiche…...

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Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: La genesi di ogni rischio!

Titolare effettivo: La genesi di ogni rischio!   Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? R I S P…...

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Titolare effettivo - Rischi
Antiriciclaggio

TITOLARE EFFETTIVO: Complicazioni pericolose!

 TITOLARE EFFETTIVO: Complicazioni pericolose!   Il rappresentante legale di una società, con regolare titolo di rappresentanza – visura camerale completa e aggiornata – dichiara di non conoscere il Titolare effettivo posto che trattasi di una compagine societaria numerosa con un capitale abbastanza frammentato e comunque inferiore al 25% cadauno. E’…...

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Titolare effettivo nella ditta individuale
Antiriciclaggio

Ditta individuale & Titolare effettivo: Se e quali sono i rischi per la banca o professionista?

Ditta individuale & Titolare effettivo:  Se e quali sono i rischi per la banca o professionista?   Come ho già detto in altre occasioni, in presenza di una ditta individuale nell’esercizio d’impresa, il Titolare effettivo andrà sempre ricondotto all’imprenditore persona fisica, omonimo della iniziativa imprenditoriale. Pertanto, le due figure –…...

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