Titolare effettivo
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Titolare effettivo: identikit della persona giusta!

Titolare effettivo: identikit della persona giusta!   Il Titolare effettivo è colui che ha investito i propri capitali, che mette i propri soldi per l’avvio di un’attività economica e che alla fine decide o comunque influisce significativamente nelle scelte di gestione. Di solito il discorso circa la sua individuazione viene...

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Domande & risposte

Titolare effettivo: adempimenti obbligatori!

Titolare effettivo: adempimenti obbligatori!   L’identificazione del titolare effettivo: è sufficiente la dichiarazione del cliente che sottoscrive di esserlo o dobbiamo fare un corso detective accreditato? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Fare antiriciclaggio e non correre rischi anche di natura...

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Titolare effettivo: da che data si inizia?

Titolare effettivo: da che data si inizia?   L’obbligo di identificare l’eventuale titolare effettivo e di verificarne l’identità vige dal 29 dicembre 2007, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2007; nel “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”, emanate da Banca d’Italia nell’aprile 2013 [Leggi tutto]
Cooperativa
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Cooperativa: Titolare effettivo!

Cooperativa: Titolare effettivo! Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa puo’ essere dichiarato Titolare Effettivo? R I S P O S T A Sì, se il presidente esercita il controllo, anche di fatto, sulla direzione dell’entità giuridica può essere dichiarato Titolare effettivo. Fonte: Mef (altro…)...

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TITOLARE EFFETTIVO
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Titolare effettivo: capitale parcellizzato sotto il 25% proquota!

Titolare effettivo: capitale parcellizzato sotto il 25% proquota!   Se in una s.p.a. le quote sono detenute da venti soci al 5%, come si individua il titolare effettivo? R I S P O S T A Il titolare effettivo può rinvenirsi nell’amministratore, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle...

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Antiriciclaggio – Tracciabilità dei pagamenti: Inquadramento del cliente e del titolare effettivo

Antiriciclaggio – Tracciabilità dei pagamenti: Inquadramento del cliente e del titolare effettivo   Una cliente (persona fisica) richiede una prestazione da svolgere in nome e per conto della ditta individuale del padre. Sarà lei a provvedere al pagamento del compenso pattuito. E’ corretto considerare come “cliente” la persona che provvederà...

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Antiriciclaggio
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ANTIRICICLAGGIO – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Titolare effettivo, chi controlla la Srl

ANTIRICICLAGGIO – TRACCIABILITA’ DEI  PAGAMENTI: Titolare effettivo, chi controlla la Srl Una Srl italiana è controllata da una società quotata olandese. In questo caso, alla luce della nuova normativa antiriciclaggio, chi è il titolare effettivo? Nessuno? Oppure chi ha potere di amministrazione nella società controllante quotata? B. – MILANO R...

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ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perchè sul Titolare effettivo

ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perche’ sul Titolare effettivo Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla fondamentale figura del TITOLARE EFFETTIVO. Pur senza avere la presunzione di aver esaurito l’argomento, si tratta di quesiti risolti dall’Organo di...

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Titolare effettivo: società di persone e interposizione fittizia!

Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? R I S P O S T A L’articolo 20 è una...

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Titolare effettivo: Aggiornamento documento identità scaduto!

Titolare effettivo: Aggiornamento documento identità scaduto!   Buongiorno Dr. Falcone Chiedo Suo parere circa il caso riguardante la “necessità” di aggiornare atti d’archivio della clientela con particolare riferimento ad un “documento d’identità” scaduto, regolarmente acquisito in corso di validità all’atto dell’avvio della relazione. Il cliente si rifiuta di assecondare la...

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