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Antiriciclaggio: Registro centralizzato titolare effettivo!

Antiriciclaggio: Registro centralizzato titolare effettivo! Antiriciclaggio: consultazione pubblica per il decreto di attuazione della V° Direttiva di Lucia Recchioni Il Dipartimento del tesoro ha diffuso in pubblica consultazione una bozza di decreto legislativo di recepimento della V° Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843 del 30.05.2018) che modifica la IV° Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 90/2017. [Leggi tutto]

Comune, Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?

  Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?   Egregio dott. Falcone, seguo con attenzione le Sue pubblicazioni. In qualità di referente di una banca presso cui sono dipendente,, mi è stato posto un quesito alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva che ha ristretto (se non annullato del tutto) le categorie…...

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Titolare effettivo: Chi mette i soldi?
Antiriciclaggio

TITOLARE EFFETTIVO: Chi mette i soldi?

TITOLARE EFFETTIVO: Chi mette i soldi?   Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? R I S P O…...

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Registro imprese & Titolare effettivo!
Antiriciclaggio

Visura camerale & Titolare effettivo: Modalità di richiesta & contenuti!

Visura camerale & Titolare effettivo: Modalità di richiesta & contenuti! La visura camerale è il documento ufficiale che consente di conoscere le principali informazioni economiche ed amministrative di un’azienda o una società. Occorre rivolgersi alla Camera di commercio. La visura camerale permette di conoscere le principali informazioni amministrative ed economiche…...

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Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: La genesi di ogni rischio!

Titolare effettivo: La genesi di ogni rischio!   Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? R I S P…...

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Titolare effettivo - Rischi
Antiriciclaggio

TITOLARE EFFETTIVO: Complicazioni pericolose!

 TITOLARE EFFETTIVO: Complicazioni pericolose!   Il rappresentante legale di una società, con regolare titolo di rappresentanza – visura camerale completa e aggiornata – dichiara di non conoscere il Titolare effettivo posto che trattasi di una compagine societaria numerosa con un capitale abbastanza frammentato e comunque inferiore al 25% cadauno. E’…...

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Titolare effettivo nella ditta individuale
Antiriciclaggio

Ditta individuale & Titolare effettivo: Se e quali sono i rischi per la banca o professionista?

Ditta individuale & Titolare effettivo:  Se e quali sono i rischi per la banca o professionista?   Come ho già detto in altre occasioni, in presenza di una ditta individuale nell’esercizio d’impresa, il Titolare effettivo andrà sempre ricondotto all’imprenditore persona fisica, omonimo della iniziativa imprenditoriale. Pertanto, le due figure –…...

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Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: Indicazione incerta o reticente!

Titolare effettivo: Indicazione incerta o reticente!   E’ possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di non conoscere l’identità del titolare effettivo né sia in grado di produrre la documentazione idonea a individuarlo? R I S P O…...

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Valute virtuali e TE
Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio della V Direttiva: Valute virtuali e Titolare effettivo!

Obblighi antiriciclaggio della V Direttiva: Valute virtuali e Titolare effettivo!   Con la V Direttiva europea sull’antiriciclaggio – Ue 2018/843, pubblicata sulla GUE il 19 giugno 2018 (1)– è stato dato un ulteriore impulso per affrontare le problematiche del momento, a cominciare dalle “valute virtuali”. Sotto la lente del legislatore…...

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Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: identikit della persona giusta!

Titolare effettivo: identikit della persona giusta!   Il Titolare effettivo è colui che ha investito i propri capitali, che mette i propri soldi per l’avvio di un’attività economica e che alla fine decide o comunque influisce significativamente nelle scelte di gestione. Di solito il discorso circa la sua individuazione viene…...

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