Titolare effettivo: Chi mette i soldi?
Antiriciclaggio

TITOLARE EFFETTIVO: Chi mette i soldi?

TITOLARE EFFETTIVO: Chi mette i soldi?   Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? R I S P O…...

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Registro imprese & Titolare effettivo!
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Visura camerale & Titolare effettivo: Modalità di richiesta & contenuti!

Visura camerale & Titolare effettivo: Modalità di richiesta & contenuti! La visura camerale è il documento ufficiale che consente di conoscere le principali informazioni economiche ed amministrative di un’azienda o una società. Occorre rivolgersi alla Camera di commercio. La visura camerale permette di conoscere le principali informazioni amministrative ed economiche…...

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Titolare effettivo
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Titolare effettivo: La genesi di ogni rischio!

Titolare effettivo: La genesi di ogni rischio!   Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? R I S P…...

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Titolare effettivo - Rischi
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TITOLARE EFFETTIVO: Complicazioni pericolose!

 TITOLARE EFFETTIVO: Complicazioni pericolose!   Il rappresentante legale di una società, con regolare titolo di rappresentanza – visura camerale completa e aggiornata – dichiara di non conoscere il Titolare effettivo posto che trattasi di una compagine societaria numerosa con un capitale abbastanza frammentato e comunque inferiore al 25% cadauno. E’…...

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Titolare effettivo nella ditta individuale
Antiriciclaggio

Ditta individuale & Titolare effettivo: Se e quali sono i rischi per la banca o professionista?

Ditta individuale & Titolare effettivo:  Se e quali sono i rischi per la banca o professionista?   Come ho già detto in altre occasioni, in presenza di una ditta individuale nell’esercizio d’impresa, il Titolare effettivo andrà sempre ricondotto all’imprenditore persona fisica, omonimo della iniziativa imprenditoriale. Pertanto, le due figure –…...

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Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: Indicazione incerta o reticente!

Titolare effettivo: Indicazione incerta o reticente!   E’ possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di non conoscere l’identità del titolare effettivo né sia in grado di produrre la documentazione idonea a individuarlo? R I S P O…...

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Valute virtuali e TE
Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio della V Direttiva: Valute virtuali e Titolare effettivo!

Obblighi antiriciclaggio della V Direttiva: Valute virtuali e Titolare effettivo!   Con la V Direttiva europea sull’antiriciclaggio – Ue 2018/843, pubblicata sulla GUE il 19 giugno 2018 (1)– è stato dato un ulteriore impulso per affrontare le problematiche del momento, a cominciare dalle “valute virtuali”. Sotto la lente del legislatore…...

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Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: identikit della persona giusta!

Titolare effettivo: identikit della persona giusta!   Il Titolare effettivo è colui che ha investito i propri capitali, che mette i propri soldi per l’avvio di un’attività economica e che alla fine decide o comunque influisce significativamente nelle scelte di gestione. Di solito il discorso circa la sua individuazione viene…...

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Titolare effettivo
Domande & risposte

Titolare effettivo: adempimenti obbligatori!

Titolare effettivo: adempimenti obbligatori!   L’identificazione del titolare effettivo: è sufficiente la dichiarazione del cliente che sottoscrive di esserlo o dobbiamo fare un corso detective accreditato? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Fare antiriciclaggio e non correre rischi anche di natura…...

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Titolare effettivo: da che data si inizia?

Titolare effettivo: da che data si inizia?   L’obbligo di identificare l’eventuale titolare effettivo e di verificarne l’identità vige dal 29 dicembre 2007, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2007; nel “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”, emanate da Banca d’Italia nell’aprile 2013…...

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