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ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perchè sul Titolare effettivo

ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perche’ sul Titolare effettivo Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla fondamentale figura del TITOLARE EFFETTIVO. Pur senza avere la presunzione di aver esaurito l’argomento, si tratta di quesiti risolti dall’Organo di...

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Titolare effettivo: società di persone e interposizione fittizia!

Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? R I S P O S T A L’articolo 20 è una...

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Titolare effettivo: Aggiornamento documento identità scaduto!

Titolare effettivo: Aggiornamento documento identità scaduto!   Buongiorno Dr. Falcone Chiedo Suo parere circa il caso riguardante la “necessità” di aggiornare atti d’archivio della clientela con particolare riferimento ad un “documento d’identità” scaduto, regolarmente acquisito in corso di validità all’atto dell’avvio della relazione. Il cliente si rifiuta di assecondare la...

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Antiriciclaggio & Titolare effettivo: Obbligo aggiornamento registro delle imprese!

Antiriciclaggio & Titolare effettivo: Obbligo aggiornamento registro delle imprese!   Con la istituzione del “Registro dei titolari effettivi” aumentano gli adempimenti in capo alle imprese tenute alla registrazione alle Camere di commercio. Dalla entrata in vigore del 1° comma dell’art.21 del Decreto legislativo 90/17, in pratica dal 4 luglio u.s.,...

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Antiriciclaggio & Titolare effettivo: con il socio occulto è tutto più complicato!

  Antiriciclaggio & Titolare effettivo: con il socio occulto è tutto più complicato!   Premessa Quando pensiamo al titolare effettivo di una entità giuridica, ovvero di una attività economica  – società o ditta individuale – dobbiamo pensare alla persona fisica che, direttamente o indirettamente, decide le sorti della azienda attraverso...

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Ditta individuale & Titolare effettivo: rischi potenziali enormi!

Ditta individuale & Titolare effettivo:  rischi enormi! In  termini generali e limitandoci alla sostanza, nell’80% dei casi il Titolare effettivo della Ditta individuale è certamente coincidente con la persona fisica, titolare omonimo dell’attività d’impresa. Ciò detto, la corretta conoscenza della citata persona fisica, l’assenza di pregiudizi di ogni natura, l’integrità...

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Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!

Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!   L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo, inteso come fulcro delle decisioni, spesso anche imposte da terzi soggetti esterni come scelte di gestione, mi torna alla mente...

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TITOLARE EFFETTIVO: Tutti i soci al 5%!

Se in una s.p.a. le quote sono detenute da venti soci al 5%, come si individua il titolare effettivo? R I S P O S T A Il titolare effettivo può rinvenirsi nell’amministratore, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle...

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TITOLARE EFFETTIVO: Parliamone insieme

Ritenendo il tema in oggetto di costante attualità, ho riportato alcuni degli articoli a commento delle varie fattispecie emerse nel tempo (quesiti, attività formative o altro) di possibile interesse: ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo o prestanome?   TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell\’impresa TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova! [Leggi tutto]
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TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova!

Laddove l\’amministratore e/o rappresentante legale non sia in grado di fornire elementi di conoscenza sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come ci si deve comportare? Il rapporto può iniziare? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Al netto del...

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