Antiriciclaggio

Titolare effettivo: Soluzione di emergenza, da motivare sempre!

Titolare effettivo: Soluzione di emergenza, da motivare sempre!   Buongiorno Dott. Falcone, la risposta al quesito riportato in https://www.giovannifalcone.it/gestione_societa__lussemburghese__obblighi_antiriciclaggio__dall_adeguata_verifica_al_titolare_effettivo/, dovrebbe essere rivista alla luce di quanto disposto dal recente dlgs 125/2019 su poteri di direzione,… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo

GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo   Sono stato incaricato da una società di diritto italiano, amministrata da una persona fisica italiana, di tenere la contabilità e seguire gli adempimenti fiscali.… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

Titolare effettivo: Soluzione residuale!

Titolare effettivo: Soluzione residuale!   Nella Coop di cui facevo parte abbiamo avuto modo d’incontrare diversi punti di vista. Alcune banche o società di leasing accettavano la dichiarazione che non esisteva un titolare effettivo perché… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Cooperativa
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Cooperativa: Titolare effettivo!

Cooperativa: Titolare effettivo! Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa puo’ essere dichiarato Titolare Effettivo? R I S P O S T A Sì, se il presidente esercita il controllo, anche di fatto,… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo?

SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo?   Egregio Dr. Falcone, sono a chiederle come se è obbligatorio e come fare per individuare il Titolare effettivo di una società quotata in Borsa. Grazie Da un abbonato al sito… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Titolare effettivo
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TITOLARE EFFETTIVO: E’ cambiato qualcosa?

TITOLARE EFFETTIVO: E’ cambiato qualcosa?   Buonasera dott. Falcone, sto leggendo le Linee Guida emanate dal CNDCEC il 22 maggio che, a quanto pare fanno slittare al 1 gennaio la decorrenza degli adempimenti. A pag.… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]