Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: Indicazione incerta o reticente!

Titolare effettivo: Indicazione incerta o reticente!   E’ possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di non conoscere l’identità del titolare effettivo né sia in grado di produrre la documentazione idonea a individuarlo? R I S P O...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Valute virtuali e TE
Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio della V Direttiva: Valute virtuali e Titolare effettivo!

Obblighi antiriciclaggio della V Direttiva: Valute virtuali e Titolare effettivo!   Con la V Direttiva europea sull’antiriciclaggio – Ue 2018/843, pubblicata sulla GUE il 19 giugno 2018 (1)– è stato dato un ulteriore impulso per affrontare le problematiche del momento, a cominciare dalle “valute virtuali”. Sotto la lente del legislatore...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: identikit della persona giusta!

Titolare effettivo: identikit della persona giusta!   Il Titolare effettivo è colui che ha investito i propri capitali, che mette i propri soldi per l’avvio di un’attività economica e che alla fine decide o comunque influisce significativamente nelle scelte di gestione. Di solito il discorso circa la sua individuazione viene...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Titolare effettivo
Domande & risposte

Titolare effettivo: adempimenti obbligatori!

Titolare effettivo: adempimenti obbligatori!   L’identificazione del titolare effettivo: è sufficiente la dichiarazione del cliente che sottoscrive di esserlo o dobbiamo fare un corso detective accreditato? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Fare antiriciclaggio e non correre rischi anche di natura...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Nessuna immagine
blog

Titolare effettivo: da che data si inizia?

Titolare effettivo: da che data si inizia?   L’obbligo di identificare l’eventuale titolare effettivo e di verificarne l’identità vige dal 29 dicembre 2007, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2007; nel “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”, emanate da Banca d’Italia nell’aprile 2013...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Cooperativa
Antiriciclaggio

Cooperativa: Titolare effettivo!

Cooperativa: Titolare effettivo! Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa puo’ essere dichiarato Titolare Effettivo? R I S P O S T A Sì, se il presidente esercita il controllo, anche di fatto, sulla direzione dell’entità giuridica può essere dichiarato Titolare effettivo. Fonte: Mef (altro…)...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
TITOLARE EFFETTIVO
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: capitale parcellizzato sotto il 25% proquota!

Titolare effettivo: capitale parcellizzato sotto il 25% proquota!   Se in una s.p.a. le quote sono detenute da venti soci al 5%, come si individua il titolare effettivo? R I S P O S T A Il titolare effettivo può rinvenirsi nell’amministratore, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Tracciabilità
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio – Tracciabilità dei pagamenti: Inquadramento del cliente e del titolare effettivo

Antiriciclaggio – Tracciabilità dei pagamenti: Inquadramento del cliente e del titolare effettivo   Una cliente (persona fisica) richiede una prestazione da svolgere in nome e per conto della ditta individuale del padre. Sarà lei a provvedere al pagamento del compenso pattuito. E’ corretto considerare come “cliente” la persona che provvederà...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Titolare effettivo, chi controlla la Srl

ANTIRICICLAGGIO – TRACCIABILITA’ DEI  PAGAMENTI: Titolare effettivo, chi controlla la Srl Una Srl italiana è controllata da una società quotata olandese. In questo caso, alla luce della nuova normativa antiriciclaggio, chi è il titolare effettivo? Nessuno? Oppure chi ha potere di amministrazione nella società controllante quotata? B. – MILANO R...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Titolare effettivo
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perchè sul Titolare effettivo

ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perche’ sul Titolare effettivo Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla fondamentale figura del TITOLARE EFFETTIVO. Pur senza avere la presunzione di aver esaurito l’argomento, si tratta di quesiti risolti dall’Organo di...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora