venerdì, Marzo 29, 2024
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Risultato di ricerca per: titolare effettivo rischi

Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!

Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!   Qualche anno addietro, partendo da una esperienza maturata sul campo, scrissi un articolo per stigmatizzare l’atteggiamento della banca quando decide di tagliare...

Registro centralizzato “titolare effettivo”: Lavori in corso!

Registro centralizzato "titolare effettivo": Lavori in corso! La proprietà, il controllo o la rappresentanza? Una volta individuati i soggetti giuridici tenuti all'obbligo della comunicazione da effettuarsi entro l'11 dicembre 2023 alla...

UE – ELENCO DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO

MARZO 19, 2023  Sulla base dell‘articolo 9 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio...

Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio

Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio Fonte: dirittobancario.it   Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.Nel marzo 2022, il FATF-GAFI ha previsto standard globali più severi...

Titolare effettivo: criteri di identificazione e normativa rilevante

Titolare effettivo: criteri di identificazione e normativa rilevante Nuovo Studio Consiglio Nazionale del Notariato Fonte: dirittobancario.it Pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato lo Studio 1_2023 B, curato da Gea Arcella, Sara Carioni, Michele Nastri e Laura...

Antiriciclaggio: studio del Notariato sul Titolare Effettivo

Antiriciclaggio: studio del Notariato sul Titolare Effettivo Fonte: Fiscoetasse.com   Con lo Studio n 1/2023 la Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto un documento intitolato "La ricerca del titolare...

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