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Rischio alto: che fare?
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Rischio alto: chiudere la relazione?

Rischio alto: chiudere la relazione?   Sulla base di qualche quesito ricevuto e commentato, ho appreso che il livello di prudenza e, in qualche misura di preoccupazione nell’ambito della operatività bancaria ha raggiunto una tale misura che, in presenza di clientela con un “rischio alto”, secondo i parametri della disciplina antiriciclaggio, si sarebbe indotti a

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Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!

Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!   Qualche anno addietro, partendo da una esperienza maturata sul campo, scrissi un articolo per stigmatizzare l’atteggiamento della banca quando decide di tagliare o revocare il “merito creditizio di un cliente in presenza di

Paesi ad alto rischio: Cautele e suggerimenti!

Paesi ad alto rischio: Cautele e suggerimenti!   Direttiva 2015/843, Articolo 18 bis: 1. Per quanto riguarda i rapporti d’affari o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri prescrivono che

Paesi ad alto rischio: Cautele & suggerimenti!

Paesi ad alto rischio: Cautele & suggerimenti! “”Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro definiti dall’Unione Europea. Lista dei Paesi a Rischio riciclaggio di denaro nel mondo. Paesi che richiedono adeguata verifica rafforzata della clientela ed obbligo di astensione e adempimenti antiriciclaggio”” ==========

Elenco Paesi a rischio: Aggiornamento UE

Elenco Paesi a rischio: Aggiornamento UE Quello di stilare un elenco dei Paesi a rischio o poco collaborativi nel rispetto della disciplina antiriciclaggio, vuole essere un ausilio per tutti i soggetti obbligati operanti in ambito Unione Europea per meglio selezionare gli alert

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