Risultato di ricerca per: verifica di cantiere
Antiriciclaggio: Tra “visto di conformità” & “verifica di cantiere”!
Antiriciclaggio: Tra “visto di conformità” & “verifica di cantiere”!
Il recente decreto antifrode n.157/2021 ha richiamato i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio ad aumentare l’attenzione per i “visti di conformità”.
Proprio...
Antiriciclaggio: Tra “visto di conformità” & “verifica di cantiere”!
Antiriciclaggio: Tra “visto di conformità” & “verifica di cantiere”!
Il recente decreto antifrode n.157/2021 ha richiamato i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio ad aumentare l’attenzione per i “visti di conformità”.
Proprio...
Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito!
Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito!
Il 1° marzo 2021 l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato un nuovo documento in materia antiriciclaggio, recante “Linee guida sui fattori di rischio da...
Adeguata verifica: Si parte dal cantiere!
Adeguata verifica: Si parte dal cantiere!
Prima ancora del commento ed analisi del profilo soggettivo del cliente e delle stesse operazioni poste in essere, è bene partire, in presenza dell'esercizio...
INFORTUNIO IN CANTIERE EDILE: Responsabilità penale del committente che non ha verificato iscrizione CCIA
DA CASSAZIONE.NET----------------------Risponde penalmente degli infortuni sul lavoro il committente che affida i lavori di ristrutturazione a una ditta che non è iscritta alla camera di commercio. Non solo. Il...
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
Dr Falcone,
ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore dei servizi, quali sono, in...
