Antiriciclaggio: Verifiche rafforzate, un incubo a cielo aperto! Nel mentre gli organi centrali di vigilanza si compiacciono se, da un anno all’altro, si rileva la crescita esponenziale delle Segnalazioni di operazioni sospette, sovente scaturite soltanto dalla paura di subire sanzioni, si va avanti, ci si trascina alla meglio; Nel mentre le banche applicano alla
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Antiriciclaggio: Un affanno continuo! Nella settimana appena trascorsa, dei cinque quesiti ricevuti sul tema dell’antiriciclaggio, l’80% hanno riguardato la gestione delle Adeguate verifiche rafforzate, avuto riguardo al significato da attribuire a determinate condotte della clientela. Ovviamente mi riferisco a clientela, titolare
Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione! Qualche anno addietro, partendo da una esperienza maturata sul campo, scrissi un articolo per stigmatizzare l’atteggiamento della banca quando decide di tagliare o revocare il “merito creditizio di un cliente in presenza di
Newsletter dal 30 agosto al 5 settembre 2021 Sos: Nessuna indagine, segnalazione archiviata? 4 Settembre 2021 Egregio Dr. Falcone, sono trascorsi tre anni dalla data di inoltro di una Segnalazione di… Antiriciclaggio ANTIRICICLAGGIO: Potere di archiviazione delle SOS (ex art.151, comma 2,
L’antiriciclaggio nei Comuni sciolti per mafia: Suggerimenti operativi! Quando un Comune subisce un provvedimento di scioglimento da parte del Ministero degli interni, per ragioni o cause che si possono immaginare, come soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – banca o professionista –
Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo! Mutuando l’esperienza direttamente vissuta, avendo subito cinque controlli dall’organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia senza ricevere neanche il soffio di un rilievo, una osservazione o qualsivoglia altro genere di appunto,
I Quaderni dell’antiriciclaggio Uif, con dati statistici del II semestre 2020: Doverose riflessioni! Con la consueta puntualità, a cura dell’Unità d’informaziomne finanziaria della Banca d’Italia, è stata pubblicata oggi la statistica concernente l’oggetto ed afferente al 2° semestre 2020. Da una
Bankit: L’approccio basato sul rischio in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco! Oggi, rileggendo solo alcuni dei provvedimenti più importanti pubblicati nel recente periodo dalla Banca d’Italia ho notato che, non a caso, il tema della proporzionalità e del
Formazione antiriciclaggio: Best practice! Assodato il concetto secondo il quale i problemi si risolvono quando si presentano, la “Formazione antiriciclaggio” si deve basare su una summa di esperienza maturata sul campo, che possa effettivamente rappresentare una utile guida operativa per i
Lotta al riciclaggio: Esempi pratici! Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai lavori – banche & professionisti, suggerisco di visitare in forma completamente gratuita, i contenuti degli articoli che seguono. Tali articoli, citati a
