Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!

  Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!   Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai lavori – banche & professionisti,  suggerisco di visitare in forma completamente gratuita,

Di più

Antiriciclaggio: Un affanno continuo!

Antiriciclaggio: Un affanno continuo!   Nella settimana appena trascorsa, dei cinque quesiti ricevuti sul tema dell’antiriciclaggio, l’80% hanno riguardato la gestione delle Adeguate verifiche rafforzate, avuto riguardo al significato da attribuire a

Di più

Antiriciclaggio: Record sanzionatorio Bankit!

Antiriciclaggio: Record sanzionatorio Bankit!   Sul Sole 24 Ore di oggi, senza alcun commento critico circa un aumento esponenziale delle sanzioni in materia di antiriciclaggio, si dice che le sanzioni sono quadruplicate.

Di più