Abbonamento annuale  premium                                                

 Con l’abbonamento annuale premium si ha diritto a:

 

  • 1. L’accesso libero a tutte le rubriche ed articoli pubblicati dall’autore;
  • 2. La possibilità di seguire la “Formazione Antiriciclaggio“, aggiornato alla vigente normativa ed organizzato con modalità online, con accesso gratuito agli abbonati.
  • Il calendario della  citata formazione,  verrà svolta secondo le modalità indicate su formazione
  • 3. La possibilità di accedere all’archivio Quesiti ovvero rivolgere Richieste personalizzate in materia di Antiriciclaggio direttamente all’autore (Tel. 3357693411 – e-mail info@giovannifalcone.it), con immediato riscontro e/o comunque entro un termine massimo di 48 ore;
  • 4. Verifica di conformità sulla corretta Alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, attraverso un Check apposito sulla memoria dell’annualità più recente, particolarmente efficace per verificare eventuali anomalie inerenti irregolari Registrazioni (ritardate, incongrue, incomplete, dati erronei etc) – il riferimento riguarda unicamente gli Intermediari finanziari;
  • 5. A specifica richiesta possono essere fornite consulenze e suggerimenti sul migliore Modello Organizzativo d’impresa per scongiurare le sanzioni amministrative in capo alla persona giuridica – ex. Decreto legislativo 231/01.