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60 EURO ( IVA compresa) - Pari a 5 euro al mese

  

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formazione online

Formazione antiriciclaggio:

  • Formazione d’aula oppure online;
  • Attestato di partecipazione;
  • Programma contenente casistica pratica di problematiche operative;
  • Fenomeni di rischio antiriciclaggio: modalità di prevenzione!

Accesso al sito web:

  • Accesso libero alla Rivista online;
  • Lettura quesiti già risolti (Mef, Banca d’Italia, Sole 24 Ore, scrivente);
  • Ricezione newsletter settimanale (novità normative, dottrina e giurisprudenza);
  • Commento settimanale su episodi di cronaca giudiziaria;
  • Assistenza amministrativa e giudiziaria per eventuali contestazioni da parte di Organi di vigilanza (Bankit, G.di F.) dopo un triennio di abbonamento.

 

Consulenza H/24!

I problemi si risolvono quando si presentano:

  • Formulazione quesiti e riscontro scritto entro 24 ore;
  • Metodo di valutazione della clientela;
  • Alert per inoltro Sos;
  • Fatturazioni infragruppo: rischi per l’intermediario o professionista;;
  • Attività di copertura;
  • Socio occulto e infiltrazione criminalità organizzata attività economiche;
  • Corruzione pubblica amministrazione;
  • Rapporti con Paesi a rischio.