Giovanni Falcone

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Un po’ di me!

Giovanni Falcone, amministratore e titolare  del sito, facendo tesoro della propria esperienza. Ha avviato questo incontro virtuale settimanale con tutti gli iscritti, anche commentando episodi di cronaca giudiziaria, o rispondendo a quesiti specifici, con il fine ultimo di rendere la tematica de qua assolutamente comprensibile, riducendo in tal modo il rischio di errore nella quotidiana operatività.

Consulente antiriciclaggio.

Ha lavorato per molti anni nel settore dell’antiriciclaggio e della corporate governance. Ha un’esperienza ultratrentennale, maturata dapprima come Ufficiale della Guardia di Finanza al comando di reparti deputati al contrasto della criminalità organizzata in terra di Calabria e nel campo delle verifiche fiscali in terra di Puglia. A decorrere dal 1999, ha proseguito come responsabile antiriciclaggio con il Gruppo Banca Popolare di Bari fino al settembre 2007, quando ha iniziato a mettere la sua esperienza a disposizione di più organizzazioni, ovvero collaborando come free-lance con gruppi editoriali (Altalex, Overlex, Civile, Diritto, Wall Street Italia e diversi altri siti online). Attualmente fornisce consulenza e formazione per prestigiosi Istituti di credito e Gruppi Bancari; affermati professionisti nel settore legale e contabile, investitori, imprenditori ed operatori del settore banking & finanze.

 

Una soluzione pronta al tuo problema, attraverso l’applicazione pratica della vigente normativa in materia di lotta al riciclaggio, al fine si scongiurare ogni rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, in episodi di riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo.

 

 

 

 

 

 

 

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