Un po’ di me!
Giovanni Falcone, nella veste di amministratore e titolare del sito, facendo tesoro della propria esperienza maturata prima come Ufficiale della guardia di finanza per circa trent’anni e poi come Responsabile aziendale antiriciclaggio di un Gruppo bancario per otto anni, gestisce direttamente i contenuti della Rivista a beneficio degli abbonati o dei semplici iscritti, commentando episodi di cronaca giudiziaria, o rispondendo a quesiti specifici, con il fine ultimo di rendere la tematica de qua assolutamente comprensibile, riducendo in tal modo il rischio di errore nella quotidianità operativa dei soggetti obbligati – in primis banche e professionisti.
Nell’ambito della Guardia di Finanza, ha maturato una lunga esperienza al comando di reparti deputati al contrasto della criminalità organizzata in terra di Calabria e nel campo delle verifiche fiscali in terra di Puglia.
A decorrere dal 1999, ha proseguito come responsabile antiriciclaggio con il Gruppo Banca Popolare di Bari fino al settembre 2007, quando ha iniziato a mettere la sua esperienza a disposizione di più organizzazioni, ovvero collaborando come free-lance con gruppi editoriali (Altalex, Overlex, Civile, Diritto, Wall Street Italia e diversi altri siti online). Attualmente fornisce consulenza e formazione per prestigiosi Istituti di credito e Gruppi Bancari, affermati professionisti nel settore legale e contabile, investitori, imprenditori ed operatori del settore banking & finanze.
Una soluzione pronta al tuo problema, attraverso l’applicazione pratica della vigente normativa in materia di lotta al riciclaggio, al fine si scongiurare ogni rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, in episodi di riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo.
