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Adeguata verifica: Errore di valutazione, che fare?

Erroriri di valutaazione
Erroriri di valutaazione

Adeguata verifica: Errore di valutazione, che fare?   Egregio dr. Falcone, se, con il senno del poi, davanti all’intervento della magistratura, scopriamo di aver valutato il cliente e le operazioni poste in essere allo stesso collegate con troppa generosità, ovvero sbagliando nella valutazione, devo avere qualche motivo di preoccupazioone? Ancora meglio: mi possono essere addebitate delle responsabilità in termini di adempimenti antiriciclaggio, come per esempio la contestazione di una °Omessa segnalazione di operazione sospetta?° Grazie…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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