Adeguata verifica: IV Direttiva Europea Salve dott.Falcone, Mi puo’ dare delucidazioni riguardo la IV direttiva antiriciclaggio in merito all’obbligo dell’adeguata verifica per i trasferimenti maggiori di 1000€? Cosa s’intende precisamente e operativamente ? Grazie Da un abbonato al sito Saluti Risposta del amministratore: Le novità del D.lgs 90/2017, che ha ratificato la IV Direttiva...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Adeguata verifica: IV Direttiva Europea
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Ue, Mario Draghi è troppo preparato
Ue, Mario Draghi è troppo preparato
Storia di di Domenico Cacopardo
• 1 ora/e • 6 min di lettura
Fonte: Italia Oggi
Di recente, Mattia Feltri, in uno dei suoi “Buongiorno” de La Stampa, ha riproposto le parole che Benedetto Croce dedicò nel 1931...
Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte della vecchia Uic - periodo 1999/2007 - di cui tre su banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100%...
