Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito!

14 min di lettura
Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito!
Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito!

Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito!   Il 1° marzo 2021 l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato un nuovo documento in materia antiriciclaggio, recante “Linee guida sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela” (di seguito le “Linee Guida”), come previsto rispettivamente dagli artt. art. 17 e 18(4) della Direttiva (EU) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”). In…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....
Post precendente

Cassa “nave”: pratica operativa!

Prossimo post

Dipendente Cooperativa: Compenso non dichiarato e obblighi antiriciclaggio!

Ultimi per

Bankit: Elenco Partecipanti al capitale

Bankit: Elenco Partecipanti al capitale Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================