giovedì, Marzo 28, 2024
spot_img

Adeguata verifica: Privato consumatore e attività economica!

Adeguata verifica: Privato consumatore e attività economica!   Buonasera dr. Falcone, Qual è la documentazione che il soggetto obbligato deve acquisire per una corretta adeguata verifica da eseguire nei confronti di un cliente persona fisica e di un cliente professionista (avvocato, architetto etc.)? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Sos Cristiano Ronaldo

Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio!

Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio!   Anche Ronaldo, attaccante della Juventus, sarebbe coinvolto nello scandalo legato al riciclaggio.  Organi di stampa rivelano la notizia uscita dagli uffici della Banca d'Italia, a causa, si spiffera, di ben tre...
Errori giudiziari

Ingiusta detenzione, 30mila casi e una sola toga paga

Ingiusta detenzione, 30mila casi e una sola toga paga Fonte: Il Giornale Sapete quanti magistrati, dal 1992 a oggi, hanno pagato per danno erariale? Uno. Sì, avete letto bene: uno su 30mila casi di ingiusta detenzione....