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Adeguata verifica: Privato consumatore e attività economica!

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Adeguata verifica: Privato consumatore e attività economica!   Buonasera dr. Falcone, Qual è la documentazione che il soggetto obbligato deve acquisire per una corretta adeguata verifica da eseguire nei confronti di un cliente persona fisica e di un cliente professionista (avvocato, architetto etc.)? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Davanti al soggetto obbligato, immaginiamo una banca, si può presentare il cliente nella veste di persona…

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