Adeguata verifica rafforzata delle PEPs: Follow up periodico

Rafforzata peps

Adeguata verifica rafforzata delle PEPs: Follow up periodico   Uno dei documenti piu’ interessanti che abbia avuto la fortuna di leggere nel recente periodo prodotto dalla Banca d’Italia e datato 23 gennaio 2018 riguarda la Procedura di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte. Lo studio dell’Organismo centrale di vigilanza…...

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