ADEGUATA VERIFICA: Casi atipici o inusuali – modalità di condotta!

Adeguata verifica, casi atipici
Adeguata verifica, casi atipici

ADEGUATA VERIFICA: Casi atipici o inusuali – modalità di condotta! Egregio Dr Falcone, se si presenta un cliente di nazionalità estera, magari da poco residente in Italia, oppure un minore, un extracomunitario, magari con documenti di identificazione non sempre leggibili, come si fa l’adeguata verifica? Grazie Da un abbonato al…...

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