ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Cautela eccessiva e controproducente!

Per quanto di interesse, suggerisco la lettura dell\’articolo che segue ritenendolo di particolare importanza operativa per tutti i soggetti tenuti alla c.d. “Collaborazione attiva” in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco:http://www.giovannifalcone.it/6253/adeguata_verifica_della_clientela_cautela_eccessiva_e_controproducente_.htmlCordialità gf… Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis...

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