ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Cautela eccessiva e controproducente!

  Ancora oggi, mi capita di ascoltare Direttori di filiale che, quando nutrono particolari sospetti sulle reali origini di capitali e/o risorse finanziarie in capo a soggetti più o meno chiacchierati, preferiscono rinunciare alla relazione per stare più tranquilli e lavorare con maggiore serenità. Personalmente, sia pure con qualche eccezione[1],…...

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