giovedì, Marzo 28, 2024
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di copertura

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: False fatture e attività di copertura   Quando apprendiamo di inchieste giudiziarie volte a sgominare organizzazioni criminali dedite alle false fatturazioni o ad attività di copertura, grazie alla presenza di banche e professionisti – legali e contabili – significa che l’Adeguata verifica non è stata fatta ovvero, è stata eseguita solo in...

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