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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato

Conto cointestato
Conto cointestato

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato   Il provvedimento definisce cliente “il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari: in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari”. Ciò posto, come comportarsi nel caso in cui i diversi cointestatari evidenzino profili di rischio differenti? R I S P O S T A  Come già evidenziato nel resoconto della consultazione, ai…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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