ADEGUATA VERIFICA DI VECCHI CLIENTI: Come regolarsi?

Abbiamo da poco effettuato una fusione “per incorporazione” di una banca con un centinaio di sportelli. Sulla base dei primi riscontri, abbiamo rilevato che la vecchia clientela, soprattutto per quella acquisita in epoca precedente al dicembre 2007, non risulta compilato il “Questionario antiriciclaggio” ovvero la indicazione del Titolare effettivo della…...

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