venerdì, Marzo 29, 2024
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ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”

ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO PER SOCIO OCCULTO: “Restituzione anticipazione socio”   Una delle operazioni a maggior rischio di riciclaggio, è rappresentato dal finanziamento di una società , non canalizzato nelle scritture contabili o almeno, diversamente canalizzato in forma palese nei canali ufficiali. Mi è capitato il caso di un amministratore di una società  di capitali con...

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