Aggiornamento dei rischi
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Antiriciclaggio: Aggiornamento delle posizioni in rapporto ai rischi derivanti da vecchie Sos!

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Antiriciclaggio: Aggiornamento delle posizioni in rapporto ai rischi derivanti da vecchie Sos! Buon pomeriggio , dott Falcone, ho apprezzato molto il suo articolo, speriamo possa smuovere qualcosa! Volevo chiederle un consiglio, in una ultima riunione avuta sull’antiriciclaggio il nostro responsabile ci ha chiesto di verificare tutti i rischi alti della Banca oggetto di segnalazione, e sulla base del motivo della segnalazione “se è venuto meno il motivo della segnalazione” procedere con l’abbassamento del grado di…

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GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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