Antiriciclaggio: Aumentano i poteri della G.di F

Controlli G.di F.
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Antiriciclaggio: Aumentano i poteri della G.di F   Estensione dei poteri di controllo per la guardia di finanza, adeguata verifica richiesta a tutti gli operatori nell’ambito delle monete virtuali e ad altri operatori, registro dei titolari effettivi a pubblico accesso, monitoraggio sui propri iscritti per gli Organismi di autoregolamentazione. Sono…...

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