Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto”

Bonifico "acconto"
Bonifico "acconto"

Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto” Buonasera dott Falcone, nel fare un’Avr su un cliente ho notato che riceve sempre dalla stessa persona bonifici con causale primo/secondo/ terzo fino ad arrivare al decimo acconto. Sicuramente si tratterà della restituzione di una somma data in prestito. Ma in questo caso cosa…...

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