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Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto”

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Bonifico "acconto"
Bonifico "acconto"

Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto” Buonasera dott Falcone, nel fare un’Avr su un cliente ho notato che riceve sempre dalla stessa persona bonifici con causale primo/secondo/ terzo fino ad arrivare al decimo acconto. Sicuramente si tratterà della restituzione di una somma data in prestito. Ma in questo caso cosa devo acquisire dal mio cliente? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org  R I S P O S T A  Immagino che trattasi della gestione…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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