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Antiriciclaggio: Chi sono i soggetti da identificare?

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Antiriciclaggio: Chi sono i soggetti da identificare?   In un rapporto con una persona giuridica (ad esempio SRL) o società di persone (ad esempio snc), entrambe con più cariche societarie (ad esempio Presidente CdA, Consigliere delegato e amm.re unico per la SRL e due soci per la snc), all’atto dell’apertura del rapporto viene identificato il relativo rappresentante legale (amm.re unico per la SRL e uno dei soci per la snc) che si presenta dal soggetto obbligato. La mia…

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