Cliente già segnalato : Anomalie ripetute, che fare?

ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare?   Verso la fine dell’anno 2019, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto: “Dr. Falcone, se un cliente lo abbiamo già segnalato, senza sapere nulla del prosieguo, in caso di reiterazione di una condotta da noi ritenuta “anomala”, come ci si comporta, bisogna fare una seconda…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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