Antiriciclaggio: Coerenza delle transazioni, vero argine al malaffare!

6 min di lettura
Antiriciclaggio: Coerenza delle transazioni, vero argine al malaffare!
Antiriciclaggio: Coerenza delle transazioni, vero argine al malaffare!

Antiriciclaggio: Coerenza delle transazioni, vero argine al malaffare!   La Federal Financial Supervisory Authority, tedesca, ha fatto un invito alla Deutsche Bank, raccomandando un’attenzione costante ed adeguata per la lotta al riciclaggio di denaro sporco. La BaFin, riconosciuta con questo acronimo, ha infatti chiesto alla Deutsche Bank di adottare “ulteriori misure di salvaguardia per prevenire il riciclaggio di denaro”, onde sostituire le attuali procedure che non sembrano aver funzionato a dovere. Si tratta di un…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....
Post precendente

I passi corretti per trasferire denaro al figlio all’estero

Prossimo post

Rischio alto: Senza notizie aggiuntive all’adeguata verifica il conto è bloccato!

Ultimi per

Bankit: Elenco Partecipanti al capitale

Bankit: Elenco Partecipanti al capitale Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================