Antiriciclaggio: Contestazioni in libertà, a prescindere!

Omessa sos - valutazioni di merito
Omessa sos - valutazioni di merito

Antiriciclaggio: Contestazioni in libertà, a prescindere!   L’edizione 2001 del Decalogo della Banca d’Italia riguardante le “Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette” rappresenta per gli addetti ai lavori, un importante canovaccio di esperienze, di best practice di cui nessuno – fra quelli tenuti alla collaborazione attiva – ne può…...

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