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Antiriciclaggio: Delega & responsabilità!

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Antiriciclaggio: Delega & responsabilità!   Egr. dott. Falcone, ecco il mio primo quesito: – un piccolo studio professionale composto dal titolare professionista e da uno o due dipendenti al massimo, ha l’obbligo di nominare il Responsabile Antiriciclaggio? Ci sono delle caratteristiche dimensionali o di struttura organizzativa fissati, che fanno scattare tale necessità? E per quanto riguarda il Responsabile SOS? Grazie anticipatamente. Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T…

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