AR: Dichiarazione del cliente
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Antiriciclaggio: Dichiarazioni del cliente!

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Antiriciclaggio: Dichiarazioni del cliente! Buonasera dr. Falcone. Dichiarazione del cliente di cui al modulo allegato alle linee guida del CNDEC. La mia domanda è: “”E’ obbligatorio compilare la parte che riguarda le relazioni, la provenienza fondi e i mezzi di pagamento? Se non si compilano ci sono sanzioni? La ringrazio. Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Il 1° comma dell’art.22 del decreto 231/07, obbliga il cliente…

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