Antiriciclaggio: Difesa amministrativa e penale!

Sos: Difesa amministrativa e penale
Sos: Difesa amministrativa e penale

Antiriciclaggio: Difesa amministrativa e penale!   Quando mi è capitato di difendere qualche sventurato perché accusato dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia , più frequentemente,  da una pattuglia della Guardia di finanza, circa una presunta omessa segnalazione di operazione sospetta, ho cercato di seguire uno standard nell’organizzare una strategia difensiva…....

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