Antiriciclaggio e rapporti con la clientela: Standard di valutazione della operatività della clientela

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Antiriciclaggio e rapporti con la clientela: Standard di valutazione della operatività della clientela   Immaginate per un attimo che un vostro cliente primario, conosciuto da decenni, noto imprenditore sul territorio e già cliente di numerosi e diversi Intermediari finanziari. Immaginate che un Organismo di vigilanza – che ha ricevuto una…...

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