Antiriciclaggio: Funzione di controllo dei soggetti obbligati!

Collegio sindacale e antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Funzione di controllo dei soggetti obbligati!   La capacita’ ed efficienza ispettiva degli organi di controllo interni ed istituzionali nel quadro dell’attivita’ bancaria, e’ stata certamente messa a dura prova se non addirittura in dubbio, in conseguenza dei disastri bancari registrati nel recente periodo. Laddove avessero meglio verificato la stesura e la qualita’ delle informazioni inserite nei  bilanci di esercizio del quinquennio precedente l’intervento della Bce (anno 2015, verifica della solidita’ patrimoniaale tramite i…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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