Antiriciclaggio: Il principale rischio nella “Restituzione anticipazione socio”

Finanziamento socio - rischi

Antiriciclaggio: Il principale rischio nella “Restituzione anticipazione socio”   Egregio Dr. Falcone, nella “restituzione anticipazione socio”, eseguito con modalita’ tracciabile dal conto aziendale a quello personale dell’amministratore di una societa’ di capitali, ci puo’ essere qualche rischio sotto il profilo degli  adempimenti antiriciclaggio”? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.com…...

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