Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia

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Ispezione bankit
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Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia   Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della materia in quanto, all’epoca, svolgevo le funzioni di Responsabile aziendale antiriciclaggio con la banca di cui ero dipendente. Dopo una quindicina di giorni fui convocato dagli ispettori Bankit che mi chiesero lumi sull’attività…

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