Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia

Elenco partecipanti al capitale della Banca d'Italia
Carenze controlli interni e adeguata verifica

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia   Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della materia in quanto, all’epoca, svolgevo le funzioni di…...

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