Antiriciclaggio: la conoscenza aiuta!

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Modus operandi nella valutazione del rischio da parte del professionista: come fare l’adeguata verifica del cliente —————————————————————

Crediti fittizi e compensazioni tributarie indebite, trovarsi davanti ad una cartiera, attività economiche esistenti solo sulla carta, attività di copertura a traffici illeciti, finanziamenti da parte di soci occulti, riciclaggio da frodi fiscali, prestanomi o teste di legno utilizzate per la gestione di provviste derivanti da evasione fiscale, plafond all’esportazione utilizzato illegalmente, trasferimenti fittizi e altro ancora, trasferimenti di risorse estranee all’oggetto sociale in vista di una bancarotta, fondi neri per fare ciò che non si dice.

La cronaca giudiziaria ci dice quotidianamente che la fantasia criminale è in continuo aggiornamento ed i rischi non sono pochi.

La conoscenza aiuta!

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