Antiriciclaggio: La Consob sanziona una Società di revisione!

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Consiob - sanzione antiriciclaggio
Consiob - sanzione antiriciclaggio

Antiriciclaggio: La Consob sanziona una Società di revisione!   La società di revisione BTR SpA, secondo le risultanze ispettive dell’organo di vigilanza e controllo – Consob – e le sanzioni irrogate sentite le diverse audizioni e  rispettive memorie difensive all’uopo presentate, ha disatteso appieno il detto normativo del decreto legislativo 231/07, con particolare riguardo a: A. Carenze nelle modalità di determinazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della clientela B. Carenze…

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