Antiriciclaggio: la platea si allarga al “ready made”!

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la platea si allarga al “ready made”!   Una persona giuridica avente ad oggetto sociale la vendita di società cosiddette <<ready – made>>, già iscritte nel registro delle imprese è inclusa tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, a cominciare dall’Adeguata verifica e Titolare effettivo per finire alla eventuale...

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