Antiriciclaggio: la VI direttiva UE antiriciclaggio

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Antiriciclaggio: la VI direttiva UE antiriciclaggio
Antiriciclaggio: la VI direttiva UE antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la VI direttiva UE antiriciclaggio In data 12.11.18 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva Ue 2018/1673 emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo del 23.10.18, denominata VI Direttiva Antiriciclaggio, che mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera tra  le Autorità competenti più efficiente e rapida, il cui recepimento da parte dei Paesi membri dovrà avvenire entro il 3.12.20. Il recepimento della Direttiva avrà come conseguenza un significativo cambiamento delle Normative antiriciclaggio di tutti i Paesi aderenti l’Unione, prevedendo l’introduzione di norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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