Antiriciclaggio: Mitigazione del rischio nei rapporti con Paesi terzi ritenuti “opachi”

Antiriciclaggio: Mitigazione del rischio nei rapporti con Paesi terzi ritenuti “opachi”   Dal 3 settembre 2019 nuovi oneri sui soggetti obbligati alla collaborazione attiva in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo. In particolare, l’Europa intera ha deciso di cambiare alcune misure per ridurre i…...

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