Antiriciclaggio: notizie negative di stampa!

Antiriciclaggio, feedback e stampa
Antiriciclaggio, feedback e stampa

Antiriciclaggio: notizie negative di stampa!   Per rispondere ad un  quesito inerente una posizione aziendale con rischio alto, chiedo la causa che ha determinato l’Adeguata verifica rafforzata. La risposta è stata: perché trattasi di una posizione per la quale, nell’anno passato, è stata oggetto di una segnalazione di operazione sospetta…....

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