Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli operatori non finanziari che gestiscono denaro contante

Adeguata verifica operatori NON FINANZIARI
Adeguata verifica operatori NON FINANZIARI

Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli operatori non finanziari che gestiscono denaro contante   Bankitalia ha definito, con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, gli obblighi di adeguata verifica della clientela e per la conservazione dei dati e delle informazioni per operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto…...

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