Antiriciclaggio: Rilievi Bankit e irrogazione sanzioni amministrative

Antiriciclaggio;, Bankit, Sanzioni amministrative
Antiriciclaggio;, Bankit, Sanzioni amministrative

Antiriciclaggio: Rilievi Bankit e irrogazione sanzioni amministrative     1. Banca di Credito Cooperativo Valdostana – Provvedimento n. 294 del 21 maggio 2019 [pdf, 30.2 KB]  CONSIDERATO che la Banca d’Italia ha accertato, nei confronti di Banca di Credito Cooperativo Valdostana, le irregolarità di seguito indicate: − carenze negli obblighi di…...

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