/

Antiriciclaggio: Rischio alto e verifica rafforzata!

Rischio alto e verifica rafforzata
Rischio alto e verifica rafforzata

Antiriciclaggio: Rischio alto e verifica rafforzata!   Egregio dr. Falcone, inquadrare una posizione a rischio alto dipende dal tipo di attività economica svolta oppure dall’eventuale operatività anomala dei rapporti? Insomma, l’approccio basato sul rischio serve a qualcosa o mettiamo tutti a rischio alto a prescindere? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Per quanto i soloni di molte banche – di tutte le dimensioni – preferiscono…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....
Please select a valid form

Lascia un commento