Antiriciclaggio: Sanzioni lunari e approccio basato sul rischio!

Sos: calma & gesso!
Sos: calma & gesso!

Antiriciclaggio: Sanzioni lunari e approccio basato sul rischio!   In tutti i processi di valutazione che la vita ci impone, in modo particolare quando si tratta di vigilanza prudenziale, come l’azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti obbligati – in primis…...

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